证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2026-001
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
五次会议于 2026 年 1 月 13 日（星期二）以现场会议与通讯会议相结合的方式在
公司会议室召开，经董事会全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知
于 2026 年 1 月 12 日（星期一）通过电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 9
人，实际参会董事 9 人，现场出席会议的董事 3 人，以通讯方式出席会议的董事
燕女士、独立董事韩文君女士、独立董事杨浩军先生。本次会议由公司董事长唐
雪姣女士召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
基于公司 2025 年度审计工作需求和会计师事务所人力资源配置及工作安排
情况，为确保 2025 年度审计工作顺利完成，经审慎研究，公司拟变更 2025 年度
审计机构为和信会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-002）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次
临时股东会审议。
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作
积极性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治
理准则（2025 年 10 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关规定，结合实际情况，
公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳
市曼恩斯特科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年
第一次临时股东会审议。
为保障公司治理稳定性及股东合法权益，加强董事、高级管理人员的离职管
理，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等相关规定，结合实
际情况，公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳
市曼恩斯特科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定于 2026 年 1 月 29 日（星
期四）15:00 召开 2026 年第一次临时股东会，对本次会议尚需提交股东会审议的
议案进行审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
三、备查文件
议决议；
次会议决议。
特此公告。
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
