证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2026-001
金鹰重型工程机械股份有限公司
第二届董事会第 16 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第 16 次会议于 2026 年 1 月 5 日以电话、书面、电子
邮件等形式发出会议通知，2026 年 1 月 13 日以现场结合通讯
表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中独
立董事 3 名，宋鸿娟女士、李波先生、田新宇先生、汤湘希先
生、赵章焰先生、骆纲先生以通讯表决方式出席会议）。会议由
董事长张伟先生主持，部分高级管理人员列席了会议，本次会
议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
—1—
（一）审议通过《关于公司与中国铁路财务有限责任公司
签订<金融服务协议>的议案》
公司拟与中国铁路财务有限责任公司（以下简称“财务公
司”）签订《金融服务协议》，有效期为 1 年。财务公司向公司
提供存、贷款等金融服务；公司在财务公司的最高存款余额每
日不超过人民币 1.3 亿元；在财务公司的贷款、贴现等综合授
信业务余额每日不超过人民币 1.3 亿元。本次金融服务构成关
联交易。
本议案已经独立董事专门会议以及审计委员会全体成员全
部同意后，提交董事会审议。
关联董事张伟、肖绪明、宋鸿娟、李波、田新宇回避表决。
表决结果：有权表决票数 4 票，赞同票 4 票，反对票为 0
票，弃权票为 0 票。审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《金鹰重型工
程机械股份有限公司关于拟与中国铁路财务有限责任公司签订<
金融服务协议>暨关联交易的公告》。
（二）审议通过《关于公司在中国铁路财务有限责任公司
存放资金风险处置预案的议案》
本议案已经独立董事专门会议以及审计委员会全体成员全
部同意后，提交董事会审议。
关联董事张伟、肖绪明、宋鸿娟、李波、田新宇回避表决。
—2—
表决结果：有权表决票数 4 票，赞同票 4 票，反对票为 0
票，弃权票为 0 票。审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《金鹰重型工
程机械股份有限公司在中国铁路财务有限责任公司存放资金的
风险处置预案》
。
（三）审议通过《关于中国铁路财务有限责任公司风险评
估报告的议案》
本议案已经独立董事专门会议以及审计委员会全体成员全
部同意后，提交董事会审议。
关联董事张伟、肖绪明、宋鸿娟、李波、田新宇回避表决。
表决结果：有权表决票数 4 票，赞同票 4 票，反对票为 0
票，弃权票为 0 票。审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《金鹰重型工
程机械股份有限公司关于对中国铁路财务有限责任公司的风险
评估报告》。
（四）审议通过《关于增设京鹰公司机构编制的议案》
为拓展北京区域大修业务，公司拟与天佑京铁轨道技术有
限公司共同出资设立合资公司“北京京鹰轨道车维修有限公司
（简称京鹰公司）”。该合资公司将作为新增的生产经营机构纳
入公司组织机构，按控股子公司管理，纳入公司合并财务报表
范围。
—3—
表决结果：有权表决票数 9 票，赞同票 9 票，反对票为 0
票，弃权票为 0 票。审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于调整公
司组织机构的公告》。
三、备查文件
；
。
特此公告。
金鹰重型工程机械股份有限公司董事会
—4—
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