证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2026-001
荣联科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开情况
场会议召开时间：2026 年 1 月 13 日 14:00；网络投票时间：2026 年 1 月 13 日，
其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026 年 1 月 13 日上午
投票的具体时间为 2026 年 1 月 13 日 9:15—15:00。
技大厦）；
的规定。
二、会议出席情况
股，占上市公司总股份的 22.0703％，每一股份代表一票表决权。其中：通过现
场投票的股东 7 人，代表股份 139,269,758 股，占上市公司总股份的 21.0511％。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东共 568
人，代表股份 6,743,248 股，占上市公司总股份的 1.0193％。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东共 572 人，代表股份 6,866,354 股，
占上市公司总股份的 1.0379％。
《公司法》、《公司章程》等有关规定。
三、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，对提交审议的议案进行
了表决，并通过决议如下：
东经达科技产业发展有限公司、王东辉先生和吴敏女士对本议案回避表决。
表决结果：同意 6,238,404 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
持有效表决权股份总数的 3.2084％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 6,238,404 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 90.8547％；反对 407,650 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 5.9369％；弃权 220,300 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 145,192,156 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.4378％；反对 620,550 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
股东所持有效表决权股份总数的 0.1372％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 6,045,504 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 88.0453％；反对 620,550 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 9.0375％；弃权 200,300 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：同意 145,231,856 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.4650％；反对 524,150 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
股东所持有效表决权股份总数的 0.1760％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 6,085,204 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 88.6235％；反对 524,150 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 7.6336％；弃权 257,000 股（其中，因未投票默认弃权
四、律师见证情况
上海海华永泰（北京）律师事务所指派律师张晓会、李雅玲出席见证本次股
东会，并出具了法律意见书。结论意见如下：公司本次股东会的召集和召开程序
符合《公司法》、
《证券法》以及《股东会规则》等相关法律、行政法规部门规章
和规范性文件以及《公司章程》规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资
格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
法律意见书。
特此公告。
荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年一月十四日
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