证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2026-001
湖北久之洋红外系统股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 13 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 206 人，代表股份 106,009,137 股，占公司有表
决权股份总数的 58.8940%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 104,850,000 股，占公司有表决
权股份总数的 58.2500％。
通过网络投票的股东 205 人，代表股份 1,159,137 股，占公司有表决权股份
总数的 0.6440%。
通过现场和网络投票的中小股东 205 人，代表股份 1,159,137 股，占公司有
表决权股份总数 0.6440%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 205 人，代表股份 1,159,137 股，占公司有表决权
股份总数 0.6440%。
公司部分董事、全体高级管理人员和公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议
案：
总表决情况：
同意 1,090,487 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.0775%；
反对 64,850 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.5947%；弃权 3,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 1,090,487 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.3278%。
本议案属于关联交易事项，公司控股股东华中光电技术研究所持有公司股份
总数的 58.25%，为公司的关联股东，回避表决。
本议案表决结果为通过。
易的议案》
总表决情况：
同意 1,082,987 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 93.4305%；反
对 64,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 5.5861%；弃权 11,400
股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.9835%。
中小股东总表决情况：
同意 1,082,987 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.9835%。
本议案属于关联交易事项，公司控股股东华中光电技术研究所持有公司股份
总数的 58.25%，为公司的关联股东，回避表决。
本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所指派韦微律师、刘欣律师对本次股东会进行见证
并出具法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《湖北久之洋红外系统股份有限公
司章程》的规定；本次股东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有
效；本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《湖
北久之洋红外系统股份有限公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
