证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2026-1
深圳市盐田港股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
时会议于 2026 年 1 月 13 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2026 年 1
月 9 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。
会议。
二、董事会会议审议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通
过的有关事项公告如下：
（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司配股募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司
《关于配股募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
（2026-2）》。
此事项已经第九届董事会审计委员会审议通过。
公司董事会决定将此议案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于修订公司《总
经理办公会议事规则》《总经理工作细则》的议案。
为进一步完善公司治理体系，本次董事会会议对《总经理办公会议事
规则》《总经理工作细则》进行修订。
（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司部分印
章挂失废止的议案。
公司对部分因刻制时间较久、后续无实际业务需求的印章进行登报废
止。
（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于召开公司 2026
年第一次临时股东会的议案。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司
《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知（2026-3）》。
三、备查文件
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
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