证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2026-001
中水集团远洋股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
会第十五次会议于2026年1月8日以书面方式发出会议通知。
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
案》
根据《上市公司治理准则》相关规定，公司全体董事对本议案回
避表决，具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于为公司及公司
董事、高级管理人员购买责任险的公告》。
本议案将直接提交公司股东会审议。
具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
披露的《中水集团远洋股份有限公司投资者关系管理办法》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
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