证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2026-001
安徽超越环保科技股份有限公司
关于董事会延期换届及独立董事任期即将届满的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会延期换届
安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会将于2026年1月16日任期届满，鉴于相关换届工作尚在筹备中，
为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作
将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺
延。
公司新一届董事会换届选举完成前，第二届董事会成员、董事会
各专门委员会委员及公司高级管理人员将按照相关法律法规和《公司
章程》等规定继续履行职责。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进
董事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
二、独立董事任期即将届满
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，
上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立董事
在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司现任独立董事彭征安先
生、木利民先生和汪新民先生的任期将于2026年1月16日届满，且连
任时间将满六年。鉴于目前公司第二届董事会成员共计8名，其中独
立董事3名，彭征安先生、木利民先生和汪新民先生任期届满离任将
导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司新一届董事会的换
届工作尚未完成，彭征安先生、木利民先生和汪新民先生将继续履行
其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举
产生新的独立董事。
特此公告。
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