上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书
上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于广东惠云钛业股份有限公司
二〇二六年第一次临时股东会的
法律意见书
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关于广东惠云钛业股份有限公司
二〇二六年第一次临时股东会的法律意见书
致：广东惠云钛业股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受广东惠云钛业股份有
限公司（下称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司
法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）等法律、法规和
规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，指派律师出席
了公司 2026 年第一次临时股东会（下称“本次股东会”），就本次股东会的召集
和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事
宜发表法律意见。
一、本次股东会召集和召开程序
为召开本次股东会，公司董事会于 2025 年 12 月 23 日在《公司章程》规定
的信息披露媒体上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、召开时间和召
开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理
人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、
会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
提案暨股东会补充通知》（公告编号：2025-104），单独持有公司 22.18%股份
的股东钟镇光先生，在 2025 年 12 月 29 日提出临时提案并书面提交股东会召集
人。股东会召集人已经按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等有关规定发出股东会补充通知。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议
于 2026 年 1 月 13 日（星期二）14:30 在广东省云浮市云安区六都镇富兴路广东
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惠云钛业股份有限公司办公楼二楼会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易
所股东会网络投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 13 日即股东会召开当
日的上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00，通过互联网投票平台投票的时
间为 2026 年 1 月 13 日即股东会召开当日的 9:15-15:00。
本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和
《公司章程》的规定。
二、本次股东会的召集人资格
本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
经核查，出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 206,394,272
股，占公司有表决权股份总数的 51.9405%（截至股权登记日，公司总股本为
因此有表决权股份总数为 397,366,477 股，下同）。
经验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东
会的合法资格。
根据深圳证券交易所股东会网络投票系统最终确认，在本次股东会确定的网
络投票时段内，通过深圳证券交易所股东会网络投票系统投票的股东 160 名，代
表公司有表决权的股份 1,497,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.3769%。参
加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
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出席本次股东会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东会的议案进行
了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票；网络投票
按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部
结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现场宣
布了表决结果，本次股东会所审议的各项议案表决情况如下：
(一 ) 审议通过了关于增加经营范围和修订《公司章程》并提请股东会授
权董事会全权办理公司备案事项的议案
表决结果：207,575,972 股同意，297,300 股反对，18,800 股弃权，同意股数
占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.8479%。
其中，中小投资者表决情况为：得票数为 2,190,900 票，占出席本次会议持
有有效表决权的中小股东表决权总数的 87.3913%。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。
(二 ) 审议通过了关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
表决结果：54,794,900 股同意，364,300 股反对，44,400 股弃权，同意股数
占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.2596%。
其中，中小投资者表决情况为：得票数为 2,098,300 票，占出席本次会议持
有有效表决权的中小股东表决权总数的 83.6976%。
关联股东钟镇光、美国万邦有限公司已回避表决。
(三 ) 关于修订及制定公司相关治理制度的议案
表决结果：207,461,472 股同意，373,300 股反对，57,300 股弃权，同意股数
占出席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.7929%。
其中，中小投资者表决情况为：得票数为 2,076,400 票，占出席本次会议持
有有效表决权的中小股东表决权总数的 82.8241%。
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本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果
合法有效。
本法律意见书正本两份。
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（本页无正文，为《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广东惠云钛业
股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》签署页）
上海市锦天城（深圳）律师事务所 经办律师：
冯成亮
负责人： 经办律师：
宋征 熊茂竹
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