证券代码：920037 证券简称：广信科技 公告编号：2026-002
湖南广信科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事魏冬云先生、芦姗女士、郭振岩先生、赵德军先生、王红霞女士因工作
原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
为进一步提升募集资金使用效率，满足下游市场对超/特高压绝缘材料日益
增长的需求，公司将进一步扩充超/特高压绝缘材料生产线产能，以保障供应能
力与市场需求的匹配，公司拟变更募集资金用途。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：
本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第六
届董事会审计委员会第五次会议、第六届董事会战略与发展委员会 2026 年第一
次会议审议通过。
东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于湖南广信科技股
份有限公司变更募集资金用途的核查意见》。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于新设募集资金专户并签署三方监管协议的议案》
为进一步提高募集资金的使用效益，有利于募投项目的实施，根据《北京证
券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募
集资金管理》及《募集资金管理制度》等相关规定及要求，同意公司股东会审议
通过《关于变更募集资金用途的议案》后，由全资子公司邵阳广信科技有限公司
作为该募投项目实施主体开立专项账户，并与保荐机构及募集资金开户银行等签
署《募集资金三方监管协议》，对“超/特高压电气绝缘新材料产业园建设项目”
募集资金进行专户管理。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议公司召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn）披露的《湖
南广信科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网
络投票）》（公告编号：2026-004）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《湖南广信科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；
（二）《湖南广信科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2026
年第一次会议决议》；
（三）《湖南广信科技股份有限公司第六届董事会审计委员会第五次会议决
议》；
（四）《湖南广信科技股份有限公司第六届董事会战略与发展委员会 2026
年第一次会议决议》；
（五）《东兴证券股份有限公司关于湖南广信科技股份有限公司变更募集资
金用途的核查意见》。
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