保荐人名称： 国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：唯万密封
保荐代表人姓名：柳志强 联系电话：021-60933135
保荐代表人姓名：王盼 联系电话：021-60871328
现场检查人员姓名： 柳志强、王盼
现场检查对应期间： 2025年度
现场检查时间： 2025年12月30日
一、现场检查事项 现场检查意见
（一）公司治理 是 否 不适用
现场检查手段：1.查阅公司章程；2.公司治理的相关规章制度 ；3.查阅公司相关的三会会议资
料及信息披露文件。
√
容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整
√
履行职责
√
披露义务
√
应程序和信息披露义务
（二）内部控制
现场检查手段：1.查阅公司董事会专门委员会相关会议文件； 2.查阅公司制定的各项内控制度、
内部审计部门相关文件。
√
（如适用）
√
审计部门（如适用）
）
√
部门提交的工作计划和报告等（如适用）
√
作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）
审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题 √
等（如适用）
√
况进行一次审计（如适用）
√
委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）
√
委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）
√
控制评价报告（如适用）
√
了完备、合规的内控制度
（三）信息披露
现场检查手段：1.查看公司公开披露信息文件；2.查阅公司投资者关系活动记录表及相关文件
， 并与交易所互动易网站内容对比；3.查阅公司信息披露的相关制度。
√
息披露管理制度的相关规定
（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段：1.查阅深圳证券交易所股票上市规则中关于关联交易、对外担保的规定，取
得 公司关联交易决策制度、对外担保制度以及其他公司内部的相关规定； 2.查阅公司定期报
告、关联交易明细，以及相关的审批决策记录。
√
者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
√
接占用上市公司资金或者其他资源的情形
√
务
√
务等情形
√
的审批程序和披露义务
（五）募集资金使用
现场检查手段：1.查阅公司募集资金管理制度及其制定、审批相关的三会文件； 2.查阅募集资
金专户银行流水； 3.查阅公司定期报告等。
√
形
√
补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资 在相关事
金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险
项）
投资
益是否与招股说明书等相符 √
（六）业绩情况
现场检查手段：1.查阅公司披露的定期报告，了解业绩波动情况；2.查阅行业研究报告、同行
业 上市公司的定期报告，与公司进行对比分析，了解业绩波动的原因； 3.与部分高级管理人员
进 行访谈，了解业绩波动的原因、公司所面临的风险及公司的应对措施。
（七）公司及股东承诺履行情况
现场检查手段：1.查阅公司、股东等相关人员所作出的承诺函； 2.查阅公司定期报告、临时报告
等信息披露文件。
（八）其他重要事项
现场检查手段：1.查阅公司章程、分红规划、相关决议及信息披露文件；2.查阅公司重大合同
、 大额资金支付记录及相关凭证。
√
者风险
√
关要求予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
无
（以下无正文）
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海唯万密封科技股份有限公司2025
年持续督导定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：
柳志强 王 盼
国信证券股份有限公司
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