证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2026-007
亚钾国际投资（广州）股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员（除董事长郭柏春先生，被采取强制措施）保证
信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 29 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 01 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2026 年 1 月 23
日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
大会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于与关联方拟签署《2026-2027 年战略合作框架协
议》暨关联交易的议案
关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事 应选人数
的议案 （4）人
关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的 应选人数
议案 （4）人
选举薄少川（BO SHAOCHUAN）先生为第九届董
事会独立董事的议案
上述审议事项已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容
详见本公司于 2026 年 1 月 14 日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定，资料完
备。
（1）上述议案均为普通决议事项，须经出席股东会有表决权的股东所持
表决权的二分之一以上表决通过。
（2）议案 3、议案 4 中所涉及的关联股东需回避表决，且不能接受其他
股东委托进行投票。
（3）议案 6 中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所
备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
（4）议案 5、议案 6 采用累积投票制进行逐项表决，股东所拥有的选举
票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数。
（5）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中
小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
（6）公司 5%以上股东中国农业生产资料集团公司（现更名为中国农业生
产资料集团有限公司）和新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“新疆江之源”）于 2021 年 5 月 27 日分别签署了《关于放弃上市公司部分表
决权及不谋求上市公司控制权事宜的声明与承诺》，承诺自出具之日起 5 年内
分别放弃其所持有的上市公司 6,500 万股、900 万股股票对应的表决权及提名、
提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托
任何其他方行使该等权利；同时不谋求也不与任何第三方通过任何方式谋求上
市公司控股股东或实际控制人地位。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 31 日刊
载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股东权益变动的提示性公
告》。
（7）公司 2022 年重大资产重组（以下简称“本次重组”）的交易对方新疆
江之源、上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“劲邦劲
德”）、上海凯利天壬资产管理有限公司（以下简称“凯利天壬”）已分别就在
本次重组完成后放弃所持部分上市公司股份表决权做出了安排及相关承诺如下：
①新疆江之源《关于进一步放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分
表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》：1.《原承诺》（2021 年
及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》）中放弃部分表决权及不谋求上
市公司控制权的相关承诺自本次重组完成之日起五年内继续有效。2.本合伙企
业进一步承诺，自本次重组完成之日起五年内无条件且不可撤销地放弃因本次
重组所取得的全部上市公司股份对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收
益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权
利等。
②劲邦劲德《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及
不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》：自本次重组完成之日起五年内，
本合伙企业无条件且不可撤销地放弃本合伙企业持有的上市公司 1,000 万股股
份对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权
利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利等。
③凯利天壬《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及
不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》：自本次重组完成之日起五年内，
本公司无条件且不可撤销地放弃因本次重组所取得的全部上市公司股份对应的
表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的
权利，亦不委托任何其他方行使该等权利等。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 7 月 31 日 刊 载 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于本次重大资产重组涉及 5%以上股东权益变动
的提示性公告》。
（8）2025 年 7 月，中农集团与汇能控股集团有限公司（以下简称“汇能
集 团 ”） 办 理完 成 了 股 份转 让 过 户登 记手 续 ，中 农集 团将 其 持 有 的 公 司
给汇能集团，受限期限至 2026 年 5 月 26 日止，即自 2026 年 5 月 27 日起标的
股份恢复完整权利。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 26 日刊载在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于持股 5%以上股东协议转让公司股份完成过户登
记暨第一大股东发生变更的公告》。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、
股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理
人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、
持股凭证办理登记手续；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复
印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行
登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、受托人身份证（复印件）、授
权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或电子邮件方式登记（须
在 2026 年 1 月 26 日下午 16:00 前送达或发送邮件至公司）；
公司董事会秘书办公室。
联系人：刘冰燕、姜冠宇
联系电话：020-85506292
电子邮箱：stock@asia-potash.com
联系地址：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 51 楼
邮政编码：510623
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
钾投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 5.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 6.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以在 4 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 4 位。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
亚钾国际投资（广州）股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席亚钾国际投资
（广州）股份有限公司于 2026 年 01 月 29 日召开的 2026 年第一次临时股东会，
并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
（该列打
同 反 弃
提案编码 提案名称 钩的栏目
意 对 权
可以投
票）
非累积投票提案
关于 2026 年度向金融机构申请综合授信
额度的议案
关于与关联方拟签署《2026-2027 年战略
合作框架协议》暨关联交易的议案
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
关于公司董事会换届选举第九届董事会
非独立董事的议案
选举杨锁先生为第九届董事会非独立董
事的议案
选举刘冰燕女士为第九届董事会非独立
董事的议案
选举郭佰琛先生为第九届董事会非独立
董事的议案
选举王全先生为第九届董事会非独立董
事的议案
关于董事会换届选举第九届董事会独立
董事的议案
选举朱武祥先生为第九届董事会独立董
事的议案
选举班磊先生为第九届董事会独立董事
的议案
选举薄少川（BO SHAOCHUAN）先生为
第九届董事会独立董事的议案
选举张艳丽女士为第九届董事会独立董
事的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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