证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2026-003
上海顺灏新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
二次会议于 2026 年 1 月 13 日以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 8 日以
邮件方式送达，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由公司董事长王钲霖先
生召集并主持，部分高级管理人员列席会议，本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了如下决议：
基于对北京轨道辰光科技有限公司未来业务发展前景的看好，为进一步完善
公司的投资布局，公司董事会同意向北京轨道辰光科技有限公司增资
手续的办理及文件签署事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。
具体内容详见公司于同日在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于对北京轨道辰光科技有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：
投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事张善从先生对此议案已回避表决。
本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第二次会议及第六届董事会审计
委员会第十次会议审议通过。
三、备查文件
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
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