证券代码：300985 证券简称：致远新能 公告编号：2026-003
长春致远新能源装备股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 13 日
召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临
时股东会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 1 月 29 日召开公司 2026 年第一
次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性说明：本次股东会的召开符合有关《公司
法》《证券法》《公司章程》《股东会议事规则》和深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）业务规则等规定。
（四）会议召开的日期、时间
的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 29
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 29
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
议。
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，
股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使
表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2026 年 1 月 22 日（星期四）。
（七）出席对象
于股权登记日 2026 年 1 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议
的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（八）会议地点：长春市朝阳区硅谷大街 13888 号长春致远新能源装备股份
有限公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资
金的议案》
上述议案属于普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持有的超过有效表决权的二分之一通过。
（二）提案审议及披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别说明
本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
委托他人出席会议的，受托人须出具委托人股东账户卡、股东身份证复印件、
受托人身份证、授权委托书。
记表》（详见附件 3），以便登记确认。信函、电子邮件登记时间以公司收到时
间为准。相关信息请在 2026 年 1 月 26 日 17:00 前送达公司证券部。采用信函
登记的，信封请注明“股东会”字样。不接受电话登记。
（二）登记地点：公司董事会证券部
（三）登记时间：2026 年 1 月 26 日 9:00-11:00,14:00-17:00；
（四）联系方式
联系地址：长春市朝阳区硅谷大街 13888 号长春致远新能源装备股份有限公
司办公楼会议室。
联系人：张淑英
电话：0431-85025881 传真：0431-85025881
邮编：130103
电子邮箱：zhiyuanzhuangbei@163.com
（五）出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的
进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外
机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融
通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按
照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定进行。网络投票
的具体投票流程请见本股东会通知的附件 1。
五、备查文件
特此公告。
长春致远新能源装备股份有限公司
董事会
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：公司 2026 年第一次临时股东会参会股东登记表
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 代表本人（公司）参加长春致远新能源装备股份有限公司 2026
年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称） ：
委托人身份证号码（注册号）：
委托人持有股数：
受托人签名：
身份证号码：
授权范围：
本次股东会提案表决意见示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票
非累积投票提案
《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案》
注：
人签字。
示。如果股东不作具体指示或者有两项以上指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
委托人签字或盖章：
年 月 日
附件 3：
长春致远新能源装备股份有限公司
身份证号码/营业
股东姓名或名称
执照注册号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
注：本表复印有效
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