证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2026-004
厦门思泰克智能科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 28 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
技园二层会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
关于使用部分超募资金永久补充流动资金
的议案
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件。
除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者
证明办理登记手续。自然人股东委托代理人出席的，代理人应持授权委托书（附
件 2）、代理人身份证、委托人身份证办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人证明书、法定代表人身份证进行登记。
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书（附件 2）办理登记手续。
（3）异地股东可填写《参会登记表》（附件 3），并采取邮寄或电子邮件
的方式登记，如通过邮寄方式登记，信封上请注明“股东会”字样。邮件或电子
邮件须在 2026 年 1 月 26 日 17:00 前送达公司董事会办公室，或发送至公司邮箱。
会办公室。
联系人：黄毓玲
电话：0592-7263060
传真：0592-7263062
邮箱：zqb@sinictek.com
（1）本次股东会不接受电话登记；
（2）出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到达会议地点，签到后入场；
（3）出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：参会登记表
特此公告。
厦门思泰克智能科技股份有限公司
董事会
二〇二六年一月十三日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）本次会议所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
授 权 委 托 书
致：厦门思泰克智能科技股份有限公司
兹授权委托 先生/女士（证件号码： ），代表本
人/本单位出席厦门思泰克智能科技股份有限公司的 2026 年第一次临时股东会，
对列入本次会议审议的各项议案代为行使表决权。本人（本单位）对表决事项若
无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
委托人对审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
备注
提案
提案名称 该列打 同意 反对 弃权
编码
勾栏目
可投票
非累积投票提案
注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内打“√”，多
打或不打视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人（股东）签名或签章：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股性质及数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
附注：
附件 3
厦门思泰克智能科技股份有限公司
个人股东名称/ 身份证号码/
法人股东名称 企业社会信用代码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 □是 □否 备注
委托人 是否提交授权委托书 □是 □否
联系地址 邮政编码
注：1、本人（本单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司
股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（本单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人（本
单位）承担全部责任。特此承诺。
接受电话登记。登记时间内用邮寄方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函以登记时间内公司收
到为准。
股东签字（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
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