证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2026-001
兴通海运股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12 日召开 2026
年第一次临时股东会之后以书面方式发出召开第三届董事会第一次会议的通知。
应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。本次董事会经全体
董事同意豁免会议通知期限，并确认对会议的召开时间、地点、方式和会议内容
无异议。本次会议由与会董事共同推举陈其龙先生主持，高级管理人员及高级管
理人员候选人列席会议，本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章
程》”）有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，通过如下决议：
（一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于选举第三届董事会董事长暨
变更法定代表人的议案》
会议同意选举陈其龙先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董事会
第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司
章程》的规定，同意变更公司法定代表人为陈其龙先生，并授权经办人员办理相
关变更的备案登记手续。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于选举第三届董事
会董事长暨变更法定代表人的公告》。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《兴通海运股份有限公司关于选举第三届董事会专门委员
会委员的议案》
按照相关法律法规和规章制度的要求，会议同意选举董事会下设专门委员会
委员，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。具体表决情况如下：
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《兴通海运股份有限公司关于聘任荣誉董事长、高级顾问
的议案》
会议同意聘任陈兴明先生为公司荣誉董事长、高级顾问。荣誉董事长、高级
顾问不属于董事会成员及高级管理人员，不参与公司日常经营决策和管理，不享
有董事及高级管理人员的相关权利，也不承担董事及高级管理人员相关义务。
作为荣誉董事长及高级顾问，陈兴明先生将继续在公司战略规划、企业文化
建设等方面提供指导与支持，助力公司实现高质量发展，以更好地回报广大股东。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于聘任荣誉董事长
及高级顾问的公告》。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《兴通海运股份有限公司关于聘任高级顾问的议案》
会议同意聘任张文进先生和王良华先生为公司高级顾问。高级顾问不属于董
事会成员及高级管理人员，不参与公司日常经营决策和管理，不享有董事及高级
管理人员的相关权利，也不承担董事及高级管理人员相关义务。
作为高级顾问，张文进先生和王良华先生将继续在公司战略规划、企业文化
建设等方面提供指导与支持，助力公司实现高质量发展，以更好地回报广大股东。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于聘任荣誉董事长
及高级顾问的公告》。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《兴通海运股份有限公司关于聘任总经理的议案》
公司董事会同意聘任陈其龙先生为公司总经理，任期自第三届董事会第一次
会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第六次会议审议通过，无需提交股
东会审议。
（六）审议通过《兴通海运股份有限公司关于聘任副总经理的议案》
公司董事会同意聘任柯文理先生、陈其德先生、荆天先生、黄木生先生、严
旭晓先生为公司副总经理，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止。表决结果如下：
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第六次会议审议通过，无需提交股
东会审议。
（七）审议通过《兴通海运股份有限公司关于聘任财务负责人的议案》
公司董事会同意聘任黄木生先生为公司财务负责人，任期自第三届董事会第
一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第六次会议、第二届董事会审计委
员会第十五次会议审议通过，无需提交股东会审议。
（八）审议通过《兴通海运股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任柳思颖女士为公司董事会秘书，任期自第三届董事会第
一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第六次会议审议通过，无需提交股
东会审议。
（九）审议通过《兴通海运股份有限公司关于聘任总船长的议案》
公司董事会同意聘任严旭晓先生为公司总船长，任期自第三届董事会第一次
会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司第二届董事会提名委员会第六次会议审议通过，无需提交股
东会审议。
（十）审议通过《兴通海运股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任柳思颖女士为公司证券事务代表，任期自第三届董事会
第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
特此公告。
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