证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2026-002
烟台正海磁性材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12 日
召开六届董事会第八次会议，审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任保
险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司及
子公司的董事、高级管理人员及相关责任人员等充分履职，公司拟购买董事、高
级管理人员责任保险。具体如下：
一、责任保险方案
具体条款以正式签署的责任保险合同为准。
二、授权事项
为提高工作效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理
责任保险相关事宜，包括但不限于：
三、审议程序
公司六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议、六届董事会第八次
会议分别审议了《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》。根据《上市
公司治理准则》、公司《章程》等有关规定，公司全体董事对本议案回避表决，
本议案将直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
