券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2026-002
南京国博电子股份有限公司
关于选举董事长及调整董事会专门委员会委员的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12 日召开
第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的
议案》《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》。现将
具体情况公告如下：
一、选举公司第二届董事会董事长情况
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举
陶洪琪先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第
二届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。因此，公司法
定代表人将变更为陶洪琪先生。公司董事会授权公司相关部门办理工商登记变更
手续。
陶洪琪先生简历详见公司于 2025 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《南京国博电子股份有限公司关于补选第二届董事会
非独立董事的公告》（公告编号：2025-052）。
二、调整公司第二届董事会专门委员会委员情况
根据《公司章程》及董事会专门委员会议事规则的有关规定，公司董事会选
举陶洪琪先生担任公司第二届董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会审
议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，公司第二届董事会专门委员会构成如下：
特此公告。
南京国博电子股份有限公司董事会
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