新希望六和股份有限公司董事会审计委员会
关于公司向特定对象发行股票相关事项的
书面审核意见
按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》
”）、
《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》
”）、中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司证券发行注册管
理办法》
（以下简称“
《注册管理办法》
”）等相关法律、法规及规范性
文件的规定，新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
审计委员会全体委员在认真审阅了公司本次向特定对象发行 A 股股
票相关资料后认为：
（一）根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、
法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司符合向特定对象
发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件。
（二）公司对向特定对象发行 A 股股票方案的调整以及调整后的
发行方案合理、切实可行，符合公司实际情况，符合《公司法》《证
券法》《注册管理办法》等相关法律法规和规范性文件规定。
（三）公司编制的向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告
（第二次修订稿）符合《公司法》
《证券法》
《注册管理办法》等法律、
法规和规范性文件的有关规定。
（四）公司向特定对象发行 A 股股票预案（第二次修订稿）的内
容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（五）公司编制的向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分
析报告（第二次修订稿）对募集资金的使用计划、募集资金投资项目
可行性分析、对公司经营管理和财务状况的影响等做出了认真、审慎
分析，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次向
特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目与公司主营业务密切相关，
符合国家产业政策和公司发展的需要，具有必要性和可行性。公司募
投项目实施后，将进一步增强公司的经营实力，给公司整体带来良好
的经济效益和社会效益，符合公司及全体股东的利益。
（六）公司关于向特定对象发行 A 股股票对即期回报摊薄影响的
分析及相关填补回报措施（第二次修订稿）及承诺符合相关法律、法
规和中国证监会颁布的规范性文件的要求，符合公司及全体股东的利
益。
（七）公司调整发行方案（包括下调猪场升级和偿还银行债务的
拟投入募集资金规模）不存在侵害公司及公司股东利益的情形。
（八）公司本次向特定对象发行 A 股股票的相关文件的编制和审
议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有
效。本次向特定对象发行 A 股股票事项需由深圳证券交易所审核通过
并经中国证监会同意注册后方可实施。
新希望六和股份有限公司
董事会审计委员会
二○二六年一月十三日
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