股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2026-007
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制。本公司H股股东参加本
次股东会，请参见本公司于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）披露
易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的
《2026年第一次临时股东会通告》。涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、
合格境外机构投资者（QFII）、深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市
公司股东会网络投票实施细则》和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络
投票实施指引》等有关规定执行。
根据2026年1月12日中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公
司”）第十一届董事会2026年度第1次会议审议并通过的《关于提请召开2026年第一次
临时股东会的议案》，现就本公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）
的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱（集团）股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（1）现场会议召开时间：2026年1月29日（星期四）下午2:55召开2026年第一次
临时股东会。
（2）A股网络投票时间：2026年1月29日（星期四）。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月29日（星期四）上午9:15－9:25，
为：2026年1月29日（星期四）9:15－15:00期间的任意时间。
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向本公司A股股东提供网络形式的投票平台，本公司A股股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。本公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一
种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
A股股权登记日：2026年1月23日（星期五）
H 股 股 权 登 记 日 ： 请 参 见 本 公 司 于 2026 年 1 月 12 日 在 香 港 联 交 所 披 露 易 网 站
（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2026
年第一次临时股东会通告》。
（1）本公司A股股东：2026年1月23日下午15：00深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席本次
股东会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书详见
附件2），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司H股股东：请参见本公司于香港联交所披露易网站
（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2026
年第一次临时股东会通告》；
（3）本公司董事、高级管理人员；
（4）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
上述议案的内容，详见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公
司网站（www.cimc.com）上发布的董事会决议公告、关于提名补选独立董事的公告。
根据《公司章程》规定，上述议案由股东会以普通决议通过，由于仅选举一名独立董
事，不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异
议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）A股股东
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书（参见
附件2）。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；由法定代表人
委托的代理人出席会议的，需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照
复印件（加盖公章）。
（3）登记方式可采用现场登记或书面通讯及电子邮件登记。书面通讯方式及电子
邮件登记截止时间为2026年1月28日。
书办公室。
（二）H股股东
请参见本公司于2026年1月12日在香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及
本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2026年第一次临时股东会通
告》。
四、A股股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，本公司A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件1。
五、其它事项
联系人： 董事会秘书办公室 耿潍蓉
联系电话： 0755－26802073
联系邮箱： ir@cimc.com
广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心董事会
联系地址：
秘书办公室
邮政编码： 518067
大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
本公司第十一届董事会2026年度第1次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二六年一月十二日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
一次投票结果为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年1月29日（现场股东会结束当日）下午
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交0易所互联网投票业务股东身份认证操作说
明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
（2026年第一次临时股东会）
委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股类别：
委托人持股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人是否具有表决权：
本委托人作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（股份代码：000039，
股票简称：中集集团）的股东，兹委托__________先生/女士代表本人出席中国国际海
运集装箱（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会，特授权如下：
表决指示：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编
提案名称 该列打勾的
码
栏目可以投
票
非累积投票提案
关于补选谢家伟女士为第十一届董事会独立非执行董事
的议案
注：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。请在相应的表决
意见项下划“√”。请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权，
并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委
托人对审议事项投弃权票。
受托人对可能纳入股东会议程的临时提案是否有表决权： 是 否
如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人 是 否 可以按自己的意思表决。
委托日期：2026年 月 日
授权委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
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