证券代码：920510 证券简称：丰光精密 公告编号：2026-001
青岛丰光精密机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位董事发出召开董事会
会议的通知。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构的议案》
根据相关法律法规和规范性文件以及《青岛丰光精密机械股份有限公司章
程》等有关规定，公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》
公司 2026 年度拟向银行申请总额不超过人民币 4.00 亿元（含 4.00 亿元）的
综合授信额度。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《关于公司 2026 年度申请银行综合授信额度的公告》
（公告编号：2026-003）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，增加公司收益，在
确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟使用不超过人民币
，
进一步提高公司的整体收益。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》
（公告编号：2026-004）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定公司<委托理财管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、
《北京证券交易所股票上市规则》、
《北京证
券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》等相关法律法规、
规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司
的实际情况，公司新制定了《委托理财管理制度》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《委托理财管理制度》（公告编号：2026-005）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 1 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会，将审议相关
议案。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《青岛丰光精密机械股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
（二）《青岛丰光精密机械股份有限公司第五届董事会审计委员会第三次会
议决议》
。
特此公告。
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