缔造世界一流焊接专家
证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2026-001
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次
会议于2026年1月9日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于
出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光先生
召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司及控股子公司继续使用最高额度不超过人民币46,000万元闲置募
集资金（超募资金）进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好的投资产品。在
上述额度内，资金可滚动使用。期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过
之日起一年内有效（以交易开始时点计算），单个投资产品的投资期限不超过十
二个月。
该议案已经审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见，《关于继续使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司于2026年1月13日
刊登在巨潮资讯网上的公告。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用
部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及控股子公司在不影响公司正常经营的前提下继续使用额度不超
缔造世界一流焊接专家
过人民币43,000万元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以由
公司及控股子公司共同滚动使用，投资期限为本次董事会会议决议通过之日不超
过12个月（以买入理财产品时点计算）。
该议案已经审计委员会审议通过，《关于继续使用部分闲置自有资金进行委
托理财的公告》具体内容详见公司于2026年1月13日刊登在巨潮资讯网上的公告。
三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控
股子公司开展远期外汇交易业务的议案》
同意公司及控股子公司开展远期外汇交易业务，以降低汇率波动对公司经营
的影响。本次拟开展的远期外汇交易业务金额不超过5,000万美元（交易币种为
非美元时按照实际交易汇率折算成美元进行额度统计）。上述额度内，可由公司
及控股子公司共同滚动使用。授权期限为本次董事会会议决议通过之日不超过12
个月（以交易开始时点计算）。
该议案已经审计委员会审议通过，《关于公司及控股子公司开展远期外汇交
易业务的公告》《关于公司及控股子公司开展远期外汇交易业务的可行性分析报
告》具体内容详见公司于2026年1月13日刊登在巨潮资讯网上的公告。
四、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2026
年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司的日常运营的需要及投资、发展计划，公司及控股子公司2026年度
拟向银行申请总金额不超过等值人民币100,000万元的授信额度（最终以银行实
际审批的授信额度为准），授信期限不超过三年（以银行批准时点为准）。上述
授信额度不等同于公司实际融资金额，公司根据实际情况可以在不同银行间进行
调整，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信额度内的与授信有关的（包括
但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）合同、协议、凭证等各项法
律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
该议案已经审计委员会审议通过，详见公司于2026年1月13日刊登在巨潮资
讯网上的公告。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
五、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更公
司经营范围与修订<公司章程>部分条款的议案》
缔造世界一流焊接专家
根据公司业务发展需要，公司拟对经营范围进行如下变更：
变更前经营范围：焊割设备、电源设备、自动化控制系统、配件及辅助设备
的技术咨询、技术开发、技术转让、生产、加工及销售；经营进出口业务（按深
贸管登证字第2003-1000号经营）；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接
设备销售；五金产品批发；五金产品零售；金属材料制造；金属材料销售；金属
链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；非金属矿物制品制造；
非金属矿及制品销售。
变更后经营范围：焊割设备、电源设备、自动化控制系统、配件及辅助设备
的技术咨询、技术开发、技术转让、生产、加工及销售；经营进出口业务（按深
贸管登证字第2003-1000号经营）；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接
设备销售；五金产品批发；五金产品零售；金属材料制造；金属材料销售；金属
链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；非金属矿物制品制造；
非金属矿及制品销售；实验分析仪器销售；特种设备销售。
公司经营范围的变更最终以登记机关核准、登记的情况为准。
根据上述公司经营范围的变更的内容，拟对《公司章程》部分条款同步进行
修订。《关于拟变更公司经营范围与修订<公司章程>部分条款的公告》及修订后
的《公司章程》具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公
告。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2026
年第一次临时股东会的议案》
同意公司于 2026 年 1 月 28 日下午 14:30 时在深圳市宝安区新安街道兴东社
区 67 区隆昌路 8 号飞扬科技创新园公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》具体内容详见公司于 2026 年
特此公告。
深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会
二〇二六年一月九日
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