证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2026-004
金龙羽集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
（临时）会议于 2026 年 1 月 12 日下午以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区坂
田街道五和大道 118 号和成世纪名园 3A 21 楼会议室召开，会议通知于 2026 年
独立董事彭松先生、倪洁云女士以通讯表决方式出席会议，列席会议人员有高
级管理人员 4 人，会议由董事长郑有水先生主持，会议的召集、召开符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司租赁办公场地暨关联交易的议案》；同意 7
票，反对 0 票，弃权 0 票；
根据日常经营管理需要，公司拟继续向深圳市金和成投资发展有限公司
（以下简称“金和成”）租赁其位于深圳市龙岗区坂田街道五和大道 118 号和
成世纪名园 3A 21 楼、22 楼的房屋，作为公司在深圳市的办公场地使用。每年
租金不超过 168.65 万元，租赁期限不超过三年。授权公司管理层在前述租金和
期限范围内签订租赁协议等文件。
金和成系公司控股股东、董事长郑有水先生控制的企业，为公司关联法人。
郑有水先生、郑焕然先生作为关联董事，回避表决本议案。
《关于公司租赁办公场地暨关联交易的公告》详见同日公司指定信息披露
媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议
案》；同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票；
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司董事、高
级管理人员充分履职，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公
司拟为公司及董事、高级管理人员购买责任保险（简称“董责险”）。为提高
决策效率，在保费总额不超过 30 万元人民币/年的额度内，提请股东会授权公
司管理层在三年内办理董责险购买的相关事宜，包括但不限于确定被保险人范
围，选定保险公司，确定保险金额、保费及保险条款，签署相关投保文件及处
理与投保相关的其他事项，以及在董责险合同期满时或者之前办理续保或者重
新投保等相关事宜。
公司全体董事回避本议案的表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于投资建设年产 2GWh 固态电池量产线项目的议
案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
根据公司战略发展规划，为抓住新能源与固态电池领域的发展机遇，进一
步推动固态电池及其关键材料相关技术研究成果的产业化、商用化，加快公司
产业转型升级，公司控股子公司金龙羽新能源（深圳）有限公司拟在深圳市大
鹏新区投资建设年产 2GWh 固态电池量产线项目，项目估算总投资约 12 亿元。
公司董事会提请股东会授权公司管理层具体组织实施项目建设，包括但不限于
签署相关协议、办理相关手续等。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于投资建设年产 2GWh 固态电池量产线项目的公告》详见同日公司指定
信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
董事会决定于 2026 年 1 月 30 日在公司办公地址召开 2026 年第二次临时股
东会，审议提交股东会审议的相关议案。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见同日公司指定信息披露
媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）第四届董事会第十九次（临时）会议决议；
（二）2026 年第一次独立董事专门会议决议；
（三）第四届董事会战略委员会 2026 年度第一次会议决议。
特此公告。
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