证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2026-04
债券代码：133759、133782 债券简称：24 康佳 01、24 康佳 02
康佳集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议，
于 2026 年 1 月 12 日（星期一）以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知于
事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长邬建军先生主持。会议符合《中华人民共
和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：
（一）以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于聘任董钢为公
司副总裁的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决定聘任
董钢先生为公司副总裁，任期与本届高级管理人员任期一致。
聘任副总裁事项已通过公司董事会提名委员会事前审核。
具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于变更副总裁的公告》。
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于乌镇佳域基金
减资的议案》。
因乌镇佳域数字经济产业基金（以下简称“乌镇佳域基金”）投资期结束，
会议决定对乌镇佳域基金剩余未投资款实施同比例减资，具体为将乌镇佳域基金
认缴出资总额从 50,000 万元减少至 32,500 万元，其中公司全资子公司深圳市康
佳投资控股有限公司对乌镇佳域基金的认缴出资金额将由 20,000 万元减少至 13,
本次交易构成了关联交易，独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票
弃权审议并通过此项议案，并发表了审核意见。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于乌镇佳域基金减资暨关联交易的公
告》。
三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于对毅康科技有限
公司财务资助展期、利息减免并提供股权质押担保的议案》。
为满足毅康科技有限公司（以下简称“毅康科技”）运营资金需求，促进毅
康科技的经营发展，实现公司所持股权保值增值，会议决定：
（一）对于按持股比例向毅康科技提供的 233,116,949.03 元财务资助，公
司与其他股东同步按照同股同权原则展期至 2026 年 12 月 20 日，年化利率不低
于 4%。
（二）对于 2025 年应收毅康科技的财务资助利息，在毅康科技其他股东以
同等条件减免的前提下，公司按持股比例减免 1,000 万元。
（三）对于山东高速股份有限公司向毅康科技外部融资提供的全额担保，公
司将持有的毅康科技 24.9829%股权，按持股比例向山东高速股份有限公司提供
质押担保，质押担保额度不高于 2.5 亿元，期限为 1 年，并申请公司股东会授权
董事会在 2.5 亿元额度内，逐笔对实际发生的质押担保进行审批，实施股权质押
担保后，公司逐步收回为毅康科技提供的全部存量信用担保。
会议授权公司经营班子落实最终方案。
根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，此议案还须提交公司股东会
审议。
具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于对毅康科技有限公司财务资助展期
并提供股权质押担保的公告》。
四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于召开 2026 年第一
次临时股东会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件
的要求，结合公司实际，会议决定于 2026 年 1 月 28 日（星期一）下午 2:30 时，
在中国深圳市南山区科技南十二路 28 号康佳研发大厦 19 楼会议室召开公司 202
免并提供股权质押担保的议案》。
具体内容请见在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通
知》。
三、备查文件
第十一届董事会第七次会议决议等。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年一月十三日
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