证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2026-004
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12 日召开了第
十二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，
同意聘任屠正锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第
十二届董事会任期届满为止。屠正锋先生被聘为公司董事会秘书后，董事长杨沐
女士将不再代行公司董事会秘书职责。屠正锋先生简历详见附件。
屠正锋先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其董事会秘书
任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过，具备履行董事会秘书职责所必需
的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《中华人
民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性
文件的规定。截至本公告日，屠正锋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实
际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联
关系，亦不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等
法律、行政法规、规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月十三日
附件：
屠正锋，男，1976 年出生，上海财经大学经济学学士、金融学硕士，复旦大
学传播学博士，持有中国注册会计师、投资银行业务保荐代表人资格。屠正锋先
生拥有 20 年以上的投资银行业务经验，熟悉资本市场监管规则和 TMT 行业资
本运作。
屠正锋先生曾任中信证券投资银行 TMT 行业组联席负责人、申万宏源投资
银行 TMT 行业部负责人、海通证券投资银行董事总经理、国金证券投资银行执
行总经理。2025 年 11 月加入闻泰科技。
截至本公告日，屠正锋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人
及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
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