证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2026-003
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十
四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）2026 年 1 月 7 日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出了会
议通知。
（三）本次会议于 2026 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其
中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。
（五）本次董事会由董事长杨沐女士主持，财务总监列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任屠正锋先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与公司第十二届
董事会一致。
屠正锋先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其董事会秘书
任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过，具备履行董事会秘书职责所必需
的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《中华人
民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性
文件的规定。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二六年一月十三日
附件：
屠正锋，男，1976 年出生，上海财经大学经济学学士、金融学硕士，复旦大
学传播学博士，持有中国注册会计师、投资银行业务保荐代表人资格。屠正锋先
生拥有 20 年以上的投资银行业务经验，熟悉资本市场监管规则和 TMT 行业资
本运作。
屠正锋先生曾任中信证券投资银行 TMT 行业组联席负责人、申万宏源投资
银行 TMT 行业部负责人、海通证券投资银行董事总经理、国金证券投资银行执
行总经理。2025 年 11 月加入闻泰科技。
截至本公告日，屠正锋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人
及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。
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