证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2026-001
京沪高速铁路股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律
责任。
京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董
事会第十二次会议于 2025 年 12 月 31 日以书面方式发出通
知，于 2026 年 1 月 12 日以通讯形式召开。本次会议应参加
表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。会议召开符合《公
司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。会议
形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司与国铁集团续签〈综合服务
框架协议〉的议案》
为落实上市监管要求，规范关联交易管理，公司与国铁
集团签订《综合服务框架协议》，履行期为 2023 年 1 月 1
日至 2025 年 12 月 31 日。现该协议到期，正常续签。内容
详见 2026 年 1 月 13 日登载于上海证券交易所网站的《京沪
高速铁路股份有限公司关于与中国国家铁路集团有限公司
续签〈综合服务框架协议〉暨关联交易的公告》。
公司独立董事专门会议、审计委员会会议已审议该事
项，同意提交董事会会议审议。
表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，
弃权 0 票。关联董事刘洪润、李敬伟、谭光明回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议批准。
二、审议通过了《关于公司与中国铁路财务有限责任公
司签订〈金融服务协议之补充协议〉的议案》
限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公
告编号：2025-033），明确在协议有效期内，公司在中国铁路
财务有限责任公司（以下简称财务公司）的最高存款余额每
日不超过人民币 30 亿元；在财务公司的贷款、贴现等综合
授信业务余额每日不超过人民币 30 亿元。考虑目前财务公
司报价优于外部银行的存款利率，结合后续生产经营需要与
资金管理规划，公司与财务公司签订《金融服务协议之补充
协议》，增加相关金融业务额度，将日最高存款结余上限由
人民币 30 亿元增加至人民币 100 亿元，调增 70 亿元，有效
期与金融服务协议有效期一致。内容详见 2026 年 1 月 13 日
登载于上海证券交易所网站的《京沪高速铁路股份有限公司
关于与中国铁路财务有限责任公司签署〈金融服务协议之补
充协议〉暨关联交易的公告》。
公司独立董事专门会议、审计委员会会议已审议该事
项，同意提交董事会会议审议。
表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，
弃权 0 票。关联董事刘洪润、李敬伟、谭光明回避表决。
三、审议通过了《关于公司向京福安徽公司提供委托贷
款的议案》
为帮助控股子公司京福铁路客运专线安徽有限公司（以
下简称京福安徽公司）缓解资金压力，优化债务结构，降低
融资成本，防范资金风险，保障经营管理持续稳健发展，公
司使用自有资金通过中国铁路财务有限责任公司对京福安
徽公司提供委托贷款，授信期限为 3 年，以第一笔提款时间
为始，单笔贷款期限为 1 年，授信期限内可循环使用，贷款
余额上限为 30 亿元。内容详见 2026 年 1 月 13 日登载于上
海证券交易所网站的《京沪高速铁路股份有限公司关于向子
公司提供委托贷款的公告》。
公司独立董事专门会议、审计委员会会议已审议该事
项，同意提交董事会会议审议。
表决情况：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，
弃权 0 票。关联董事刘洪润、李敬伟、谭光明回避表决。
特此公告。
京沪高速铁路股份有限公司董事会
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