证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2026-003
上海爱婴室商务服务股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12
日召开了第五届董事会第十四次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责
任险的议案》，为进一步强化与完善风险管理体系，降低公司的运营风险，促进
公司董事、高级管理人员充分履职，保障公司和投资者的利益，根据《公司法》
《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购
买责任保险。具体情况如下：
一、责任险方案
数额为准）
定）
二、相关授权
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理
公司及全体董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险
公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保
相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等
相关事宜。
根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案
回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。
三、独立董事意见
公司购买董事、高级管理人员责任险是基于公司可持续稳健发展的需要，有
利于进一步强化与完善风险管理体系，降低公司的运营风险，促进公司董事、高
级管理人员充分履职，保障公司和投资者的利益，本次购买董事、高级管理人员
责任险的审议决策程序符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规，
不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东合法权益的情形，综上，公司独立
董事一致同意将《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》提交公司股东会
审议。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司
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