证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2026002
华邦生命健康股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 12 日（星期一）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2026 年 1 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 12 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和
司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》、《股东会议事规则》等有关规定。
占公司有表决权总股份的 27.9476%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代
表 14 人，代表股份 472,206,867 股，占公司有表决权股份总数的 23.8498%。通
过网络投票的股东 383 人，代表股份 81,133,817 股，占公司有表决权股份总数的
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请授
信额度及担保事项的议案》
表决结果：同意 528,157,096 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 339,050 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0613%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 66,611,609 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 72.5655%；反对 24,844,538 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 27.0652%；弃权 339,050 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3694%。
（二）审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计及预计 2026 年度
日常关联交易的议案》
表决结果：同意 83,904,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 635,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6892%。关联股东
已回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 83,533,951 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 91.0004%；反对 7,626,046 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.3077%；弃权 635,200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6920%。
（三）审议通过了《关于预计 2026 年度开展远期结售汇业务和人民币对外
汇期权组合等业务的议案》
表决结果：同意 545,231,438 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 592,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1071%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 83,685,951 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 91.1659%；反对 7,516,646 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.1885%；弃权 592,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6456%。
（四）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 529,203,443 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 639,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1156%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 67,657,956 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 73.7053%；反对 23,497,541 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 25.5978%；弃权 639,700 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.6969%。
（五）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 529,092,996 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 624,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1128%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 67,547,509 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 73.5850%；反对 23,623,588 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 25.7351%；弃权 624,100 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.6799%。
（六）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 529,213,146 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 518,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0937%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 67,667,659 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 73.7159%；反对 23,609,238 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 25.7195%；弃权 518,300 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.5646%。
（七）审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
表决结果：同意 529,218,196 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 649,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1175%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 67,672,709 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 73.7214%；反对 23,472,588 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 25.5706%；弃权 649,900 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.7080%。。
（八）审议通过了《关于公司符合非公开发行科技创新可交换公司债券条
件的议案》
表决结果：同意 545,414,571 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 381,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0690%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 83,869,084 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 91.3654%；反对 7,544,413 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.2187%；弃权 381,700 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.4158%。
（九）审议通过了《关于公司 2026 年非公开发行科技创新可交换公司债券
方案的议案》（逐项表决）
表决结果：同意 545,355,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 387,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0701%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 83,809,784 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 91.3008%；反对 7,597,713 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.2768%；弃权 387,700 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.4224%。
表决结果：同意 545,286,921 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 424,750 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0768%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 83,741,434 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 91.2264%；反对 7,629,013 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.3109%；弃权 424,750 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.4627%。
表决结果：同意 545,318,221 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 607,396 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1098%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 83,772,734 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 91.2605%；反对 7,415,067 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.0778%；弃权 607,396 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6617%。
表决结果：同意 545,321,221 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 604,396 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1092%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 83,775,734 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 91.2637%；反对 7,415,067 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.0778%；弃权 604,396 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6584%。
表决结果：同意 545,327,871 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 606,946 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1097%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 83,782,384 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 91.2710%；反对 7,405,867 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.0678%；弃权 606,946 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6612%。
表决结果：同意 545,326,221 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 599,396 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1083%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 83,780,734 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 91.2692%；反对 7,415,067 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.0778%；弃权 599,396 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6530%。
表决结果：同意 545,324,221 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 606,396 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1096%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 83,778,734 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 91.2670%；反对 7,410,067 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.0724%；弃权 606,396 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6606%。
表决结果：同意 545,324,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 601,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1087%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 83,778,784 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 91.2671%；反对 7,415,067 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.0778%；弃权 601,346 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6551%。
表决结果：同意 545,297,971 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 624,146 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1128%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 83,752,484 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 91.2384%；反对 7,418,567 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.0817%；弃权 624,146 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6799%。
表决结果：同意 545,277,771 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 647,746 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1171%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 83,732,284 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 91.2164%；反对 7,415,167 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.0779%；弃权 647,746 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.7056%。
表决结果：同意 545,327,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 594,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1074%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 83,781,784 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 91.2703%；反对 7,419,067 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.0822%；弃权 594,346 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6475%。
表决结果：同意 545,591,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 741,746 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1340%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 84,046,101 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 91.5583%；反对 7,007,350 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 7.6337%；弃权 741,746 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.8080%。
表决结果：同意 545,312,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 609,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1101%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 83,766,784 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 91.2540%；反对 7,419,067 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.0822%；弃权 609,346 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6638%。
表决结果：同意 545,305,871 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 611,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1105%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 83,760,384 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 91.2470%；反对 7,423,467 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.0870%；弃权 611,346 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6660%。
表决结果：同意 545,312,721 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 609,396 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1101%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 83,767,234 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 91.2545%；反对 7,418,567 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.0817%；弃权 609,396 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6639%。
表决结果：同意 545,297,071 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 609,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1101%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 83,751,584 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 91.2374%；反对 7,434,267 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.0988%；弃权 609,346 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6638%。
表决结果：同意 545,313,171 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 612,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1107%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 83,767,684 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 91.2550%；反对 7,415,167 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.0779%；弃权 612,346 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6671%。
（十）审议通过了《关于提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）全
权办理本次非公开发行科技创新可交换公司债券相关事项的议案》
表决结果：同意 545,332,371 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 565,346 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1022%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 83,786,884 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 91.2759%；反对 7,442,967 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.1082%；弃权 565,346 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6159%。
三、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所对本次股东会予以现场见证，并出具了《法律意
见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司
法》、
《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；本次股东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股
东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司
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