证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：临 2026-001
澳柯玛股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 12 日
(二) 股东会召开的地点：青岛西海岸新区太行山路 2 号澳柯玛创新中心 22
楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 44.13
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事、总经理王英峰先生（代行董事长职责）主持，采用
现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开程序及表决方式符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
议；
会计师韩冰先生、副总经理李焕君女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 38,072,302 86.98 5,604,726 12.81 92,800 0.21
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 347,391,427 98.64 4,686,626 1.33 109,000 0.03
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
司 2026 年度
日常关联交
易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 1 项议案，关联股东青岛澳柯玛控股集团有限公司（持有表决权股份
数量 238,955,798 股）、青岛市企业发展投资有限公司（持有表决权股份数量
三、 律师见证情况
律师：张力、崔雪鑫
本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资
格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，本次会议决议合法有效。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司董事会
? 上网公告文件
北京市康达律师事务所为本次股东会出具的法律意见书
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