证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2026-004
广东精艺金属股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议
于 2026 年 1 月 12 日（星期一）在公司会议室以现场结合线上会议的方式召开。
经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2026 年第
一次临时股东大会选举产生第九届董事会后，以现场及电话通知送达全体董事。
公司全体董事共同推举董事张书先生主持本次会议，会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：
（一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
同意选举张书先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起，至本届董事会期满之日止。董事长简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）审议通过了《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》
同意选举余小丽为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起，至本届董事会期满之日止。副董事长简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（三）审议通过了《关于选举董事会战略与投资委员会委员的议案》
同意选举张书先生、卫国先生、蒋婷女士、彭坚先生、彭飞先生为公司第九
届董事会战略与投资委员会委员，其中张书先生担任召集人，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。战略与投资委员会委员简历
详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
（四）审议通过了《关于选举董事会提名委员会委员的议案》
同意选举彭飞先生、张书先生、闵海涛先生为公司第九届董事会提名委员会
委员，其中彭飞先生担任召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至
本届董事会期满之日止。提名委员会委员简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
同意选举唐曼萍女士、张书先生、闵海涛先生为公司第九届董事会审计委员
会委员，其中唐曼萍女士担任召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，
至本届董事会期满之日止。审计委员会委员简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
同意选举闵海涛先生、余小丽女士、唐曼萍女士为公司第九届董事会薪酬与
考核委员会委员，其中闵海涛先生担任召集人，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起，至本届董事会期满之日止。薪酬与考核委员会委员简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会审议通过，同意聘任卫
国先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会
期满之日止。总经理简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会审议通过，同意聘任蒋
婷女士、彭坚先生、孔岩先生、杨翔瑞先生、史雪艳女士为公司副总经理，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。副总经理简历
详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
经公司总经理提名，董事会审计委员会、提名委员会审核，董事会审议通过，
同意聘任蒋婷女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，
至本届董事会期满之日止。财务负责人简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会审议通过，同意聘任杨
翔瑞先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届
董事会期满之日止。董事会秘书简历详见附件。
杨翔瑞先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
董事会秘书杨翔瑞先生的联系方式如下：
联系电话：0757-26336931
传真号码：0757-22397895
电子邮箱：yangxiangrui@jieagd.com
通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任黄晓敏女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起，至本届董事会期满之日止。证券事务代表简历详见附件。
黄晓敏女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
证券事务代表黄晓敏女士的联系方式如下：
联系电话：0757-26336931
传真号码：0757-22397895
电子邮箱：huangxiaomin@jieagd.com
通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》
同意聘任廖慕龙先生为公司内审负责人，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起，至本届董事会期满之日止。内审负责人简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第九届董事会第一次会议决议
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
附件：
年 3 月至 2003 年 3 月任四川省眉山市公安局东坡区分局尚义派出所试用期干部；
年 3 月至 2010 年 10 月任东坡区公安分局法制室副主任）；2010 年 10 月至 2011
年 5 月任四川省眉山市东坡区委组织部科员（其间：2010 年 10 月任干部监督训
练股股长）；2011 年 5 月至 2013 年 6 月任四川省眉山市东坡区委督查室主任；
月任区国土资源分局党组成员；2014 年 9 月至 2016 年 5 月挂任太和镇党委副书
记）；2017 年 5 月至 2021 年 2 月任四川省眉山市东坡区多悦镇党委书记（其间：
坡区人力资源和社会保障局党组书记、局长，多悦镇党委书记、一级主任科员；
记、局长、一级主任科员；2023 年 12 月至 2024 年 9 月任四川省眉山市东坡区
人力资源和社会保障局党组书记、局长、四级调研员；2024 年 9 月至今任四川
省眉山市东坡区人民政府党组成员、区人民政府办公室党组书记、主任、四级调
研员、兼区国防动员办公室主任。
张书先生未持有公司股份，与公司的实际控制人、控股股东、持有公司 5%
以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
张书先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券
市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理
人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
年 7 月任眉山中能铝业有限公司任行政部经理；2009 年 7 月至 2018 年 3 月历任
成都石化基地建设开发有限公司会计专员、行政专员、行政主管、子公司筹备组
成员及综合管理部部长；2018 年 3 月至 2023 年 7 月历任四川岷东城市建设开发
有限公司行政部融资部部长、董事及工会主席；子公司智云公司、智慧公司执行
董事兼总经理；2023 年 8 月至 2024 年 12 月任四川岷东城市建设开发有限公司
副总经理、董事及工会主席；子公司智云公司、智慧公司执行董事兼总经理（其
间 2024 年 4 月至 2024 年 12 月在眉山市岷东新区管理委员会工会联合会委员兼
女工委主任；2024 年 11 月至 2024 年 12 月在启辰商贸公司、亿禾农业发展公司
任执行董事兼总经理）；2024 年 12 月至今任眉山东坡国有资本投资运营集团有
限公司首席风控官（其间 2024 年 12 月至 2025 年 8 月任眉山东坡锦城供应链管
理有限公司董事、经理 2025 年 7 月至 2025 年 11 月任四川兴东投资集团有限公
司首席风控官）；2025 年 9 月至今任眉山岷东城市建设开发有限公司董事、经理
（其间 2025 年 11 月任四川兴东投资集团有限公司首席投资官）。
余小丽女士未持有公司股份，与公司的实际控制人、控股股东、持有公司
余小丽女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证
券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管
理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
年 1 月至 1999 年 11 月，历任美的风扇公司技术工艺员、生产调度主管、MRP 主
管、采购生产主管；1999 年 12 月至 2002 年 5 月，历任美的家庭电器事业部配
件经理、东部区域中心经理、上海分中心经理、客户服务中心经理、贵阳分公司
经理；2002 年 6 月至 2010 年 7 月曾任美的环境电器事业部营销中心经理、营销
总监、制造部部长、管理部部长、营运部部长、工程产品项目部部长，空气清新
机公司总经理、总裁助理，美的风扇公司配件厂厂长（电机、注塑、冲压、设备
动力等车间）；2010 年 8 月至 2011 年 1 月任佛山市顺德区精艺万希铜业有限公
司董事长助理；2011 年 1 月至 2013 年 11 月任芜湖精艺金属有限公司执行董事、
法定代表人；2011 年 1 月至 2017 年 1 月任本公司总经理、董事及法定代表人；
月至今任本公司总经理及法定代表人。
卫国先生持有公司股份 147,000 股，与公司的实际控制人、控股股东、持有
公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
卫国先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券
市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理
人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
年 8 月至 2018 年 2 月任眉山发展(控股)有限责任公司投融资管理部融资经理；
间:2019 年 7 月至 2020 年 6 月兼投融资管理部副主任)；2020 年 6 月至 2021 年
年 10 月至 2020 年 12 月兼西南联合产权交易所眉山分所总经理；2020 年 6 月至
集团有限公司金融事业部主任(2021 年 1 月至 2022 年 3 月兼眉山市汇通天下典
当有限责任公司执行董事、总经理)；2022 年 3 月至 2025 年 12 月任眉山市宏宇
资产管理有限公司党委副书记、董事、总经理(2018 年 3 月至 2022 年 5 月兼眉
山发展公司职工监事；2018 年 5 月至 2022 年 5 月兼眉山岷江东湖饭店董事；2022
年 3 月至 2023 年 6 月兼眉山发展控股集团有限公司金融事业部主任；2023 年 6
月至 2025 年 12 月兼眉山发展控股集团有限公司总经理助理。
蒋婷女士未持有公司股份，与公司的实际控制人、控股股东、持有公司 5%
以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
蒋婷女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券
市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理
人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
历。1988 年 7 月至 1993 年 5 月任成都第五酿造厂技术科长；1993 年 5 月至 1998
年 9 月任中美合资成都美登高食品有限公司品控部经理；1998 年 9 月至 2000 年
广州合诚基业有限公司西部大区销售经理；2003 年 1 月至 2005 年 3 月任成都正
光投资集团公司总裁助理兼投资部经理；2005 年 4 月至 2011 年 3 月任成都高新
创新投资有限公司投资部部长；2011 年 4 月至 2013 年 7 月任昆吾九鼎投资管理
有限公司业务总监；2013 年 8 月至 2018 年 8 月任四川星联安资产管理有限公司
常务副总经理；2018 年 10 月至 2019 年 4 月任四川商投雁禾医药产业公司副总
经理；2019 年 8 月至 2021 年 12 月任眉山市工业投资有限公司投资总监；2021
年 12 月至 2025 年 8 月任眉山产投私募基金管理有限公司总经理；2025 年 8 月
至 12 月任眉山产投私募基金管理有限公司资深经理。
彭坚先生未持有公司股份，与公司的实际控制人、控股股东、持有公司 5%
以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
彭坚先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券
市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理
人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
历。2005 年 3 月至今，先后任职华南师范大学讲师、副教授、教授。
彭飞先生未持有公司股份，与公司的实际控制人、控股股东、持有公司 5%
以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
彭飞先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券
市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理
人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
学历。中国民主促进会会员、重庆市律师协会第八届理事会教育培训委员会副主
任。2011 年 8 月至 2012 年 12 月，重庆渝汇律师事务所实习律师；2013 年 1 月
至 2014 年 8 月，重庆钧睿律师事务所专职律师；2014 年 9 月至 2018 年 5 月，
重庆华立万韬律师事务所专职律师；2018 年 5 月至 2019 年 8 月，北京市京师（重
庆）律师事务所专职律师；2019 年 9 月至今重庆炜林律师事务所合伙人。
闵海涛先生未持有公司股份，与公司的实际控制人、控股股东、持有公司
闵海涛先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证
券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管
理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
学历，二级教授，博士生导师，四川省学术和技术带头人，中共四川省委“农业
农村改革发展研究”新型智库专家，四川省财政厅智库专家，四川省审计厅智库
专家，四川省脱贫攻坚第三方评估技术总控专家，四川省巩固脱贫成果后评估专
家，成都市财政局决策咨询智库专家。2010 年 7 月至 2012 年 3 月任四川农业大
学经济管理学院讲师；2012 年 3 月至 2013 年 11 月任四川农业大学经济管理学
院财务与会计系副主任、教工财务与会计系党支部书记，讲师；2013 年 12 月至
计系党支部书记，副教授；2015 年 3 月至 2016 年 8 月任四川农业大学管理学院
财务管理系主任、教工财务管理系党支部书记，副教授；2015 年 9 月至 2016 年
年 10 月任四川农业大学管理学院财务管理系主任、教工财务管理系党支部书记、
会计学硕士点负责人，副教授。2019 年 11 月至 2020 年 4 月，四川农业大学管
理学院财务管理系主任、教工财务管理系党支部书记、会计学硕士点负责人，教
授。2020 年 5 月至今四川农业大学管理学院审计学系主任、教工审计学系党支
部书记，教授。
唐曼萍女士未持有公司股份，与公司的实际控制人、控股股东、持有公司
唐曼萍女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证
券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管
理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
副厂长、厂长、党支部书记。2001 年 5 月至 2008 年 10 月任芜湖美威包装品有
限公司电子厂厂长、管理部长。2008 年 10 月至 2010 年 5 月任芜湖精艺金属有
限公司副总经理。2010 年 5 月至今任芜湖精艺铜业有限公司副总经理、法定代
表人、总经理、党支部书记。2018 年 5 月至今任芜湖精艺新材料科技有限公司
执行董事、法定代表人、总经理。2022 年 6 月至今任芜湖万希金属制品有限公
司执行董事、法定代表人、总经理。2023 年 4 月至今任芜湖精艺新能源科技有
限公司执行董事、法定代表人、总经理。2023 年 7 月至今任上海精艺阳光能源
科技有限公司执行董事、法定代表人、总经理。2023 年 7 月至今任上海精艺华
强新能源科技有限公司总经理。
孔岩先生未持有公司股份，与公司的实际控制人、控股股东、持有公司 5%
以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
孔岩先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证券
市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理
人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
曾先后任职于广东德联集团股份有限公司证券事务部、广州东凌粮油股份有限公
司董事会秘书办公室、德奥通用航空股份有限公司董事会秘书办公室以及广东长
天思源环保科技股份有限公司证券事务部；2022 年 9 月至今任公司董事会秘书，
执行会长，2024 年 7 月至今任广东精艺万希能源科技有限公司经理、法定代表
人，2024 年 9 月至今任上海精艺万希售电有限公司董事、法定代表人。
杨翔瑞先生未持有公司股份，与公司的实际控制人、控股股东、持有公司
杨翔瑞先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证
券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管
理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
市广进家具有限公司外贸业务员；2003 年 6 月至 2008 年 12 月任佛山市顺德区
精艺万希铜业有限公司营销部业务员、营销总监助理、销售部长；2009 年 1 月
至 2011 年 12 月任重庆顺威万希铝业有限公司副总经理，在此期间于华南理工大
学读工商管理 DBA 课程； 2012 年 1 月至 2016 年 12 月任广东精艺销售有限公司
总经理主管顺德及芜湖铜加工销售工作; 2017 年 1 月至今任本公司副总经
理;2017 年 1 月至 2019 年 5 月任本公司董事;2019 年 1 月至 2019 年 12 月兼任顺
德铜板带产业总经理;2020 年 1 月至 2020 年 8 月兼任顺德及芜湖铜加工产业总
经理；2020 年 9 月至 2021 年 10 月兼任顺德铜加工产业副总经理；2021 年 11
月至今兼任顺德铜加工销售部经理。
史雪艳女士持有公司股份 105,000 股，与公司的实际控制人、控股股东、持
有公司 5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
史雪艳女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证
券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管
理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
审计、上市公司年度审计、收购审计等审计经验；2025 年 7 月加入公司，负责
证券事务相关工作。黄晓敏女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书，熟悉履职相关的法律法规，具备相应的专业胜任能力。
黄晓敏女士未持有公司股份，与公司的实际控制人、控股股东、持有公司
黄晓敏女士不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证
券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管
理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
年 8 月至 2009 年 9 月任深圳齐心文具股份有限公司审计部审计专员；2009 年 9
月至 2011 年 2 月任广东盈峰控股集团有限公司审计部审计主管；2011 年 6 月至
月任深圳市康居投资有限公司财务审计副总监；2018 年 5 月 2022 年 10 月任星
河控股集团有限公司风控中心审计副经理；2022 年 10 月至今历任广东精艺金属
股份有限公司审计负责人、审计法务副总监、审计法务总监。
廖慕龙先生未持有公司股份，与公司的实际控制人、控股股东、持有公司
廖慕龙先生不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未被中国证监会采取证
券 市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级
管理 人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易
所公开 谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单。
首页
微信公众号
证券之星APP
