证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2026-001
北京国联视讯信息技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）
第九届董事会第十一次会议于 2026 年 1 月 9 日以现场结合通讯的方式召开。本
次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。
会议通知已于同日以电子邮件方式向各位董事发出，经全体董事一致同意豁免本
次董事会的通知时限，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：
一、审议通过《关于部分募投项目结项、变更及终止部分募投项目并将节
余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见 2026 年 1 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于部分募投项目结项、变更及终
止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
保荐机构发表了核查意见。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于提请召开北京国联视讯信息技术股份有限公司 2026 年
第一次临时股东会的议案》
同意提请召开 2026 年第一次临时股东会对上述第一项议案进行审议，股东
会召开时间为 2026 年 1 月 28 日下午 14:30，会议地点为北京市丰台区南四环西
路 188 号总部基地三区 28 号楼国联股份数字经济总部会议室。
具体内容详见 2026 年 1 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东
会的通知》（公告编号：2026-003）。
会议表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
