证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2026-004
江苏扬电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开
第三届董事会第六次会议审议通过《关于2026年1-3月日常关联交易预计的议
案》。公司独立董事专门会议对该议案发表了同意的审查意见，该议案无需
提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司与 INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL共同出资设
立成立子公司伊美飞变压器（江苏）有限公司（以下简称伊美飞公司），根据
伊美飞公司章程，其股东会决议事项需要须经代表伊美飞公司表决权至少三分
之二（2/3）的股东投赞成票通过方为有效。公司持有伊美飞公司51%的股权，
无法单独控制股东会的表决结果，未对其形成控制，伊美飞公司是公司的联营
子公司，公司与伊美飞公司之间的交易为关联交易。根据经营规划，公司出售
产品给伊美飞公司，伊美飞公司出口到欧洲市场，达到公司开拓和稳定欧洲市
场的目标。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》
有关关联交易的规定，公司对与伊美飞公司2026年1-3月发生的关联交易的金
额进行合理预计，预计总金额为5070万元(含税)。公司日常关联交易预计履行
审议程序如下：
于2026年1-3月日常关联交易预计的议案》。
上市规则要求，该议案无需提交股东大会的审议。
（二）预计2026年1-3月日常关联交易类别和金额
关联交易内 关联交易定 2026 年 1-3 月预
关联交易类别 关联人
容 价原则 计金额（万元）
向关联人出售 伊美飞变压 出售商品、
商品、提供服 器（江苏） 提供燃料动 市场价格 5,000
务 有限公司 力
伊美飞变压
关联租赁 器（江苏） 资产租赁 市场价格 70
有限公司
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交 2025 年发生
关联交易类 关联交易 2025 年
关联人 易定价 金额（含
别 内容 预计金额
原则 税、万元）
向关联人出 伊美飞变压器 出售商
市场价
售商品、提 （江苏）有限 品、提供 30,000 5,816.26
格
供服务 公司 燃料动力
伊美飞变压器
市场价
关联租赁 （江苏）有限 资产租赁 28 64.52
格
公司
二、关联方介绍和关联关系
（1）单位名称：伊美飞变压器（江苏）有限公司
（2）企业类型：外商投资有限责任公司
（3）注册地址：江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号
（4）法定代表人：马婷君
（5）注册资本：200万欧元
（6）经营范围：一般项目：变压器、整流器和电感器制造；输配电及
控制设备销售：货物进出口;技术进出口（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
（7）财务数据：主要财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，伊美
飞公司总资产为 2582.67万元，净资产为1552.27万元；2025年实现营业收入为
控制股东会的表决结果，未达成控股，伊美飞公司是公司的联营子公司，符
合《创业板股票上市规则》第 7.2.3（一）规定的情形，为本公司的关联法
人。
守合同约定，不存在履约能力障碍，公司对其履约能力表示信任。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
本公司关联交易主要为向关联方销售成品、半成品、辅助材料、燃料动
力等，以及提供资产租赁等，关联交易定价原则均执行市场公允价，结算方式
均采用现金、汇票、承兑结算。
（二）关联交易协议签署情况
为规范与关联方的该等关联交易，2026年1月12日公司第三届董事会第六
会议审议通过《关于2026年1-3月日常关联交易预计的议案》，并授权公司管
理层与关联方法人签署2026年日常关联交易合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向关联方出售产品及半成品，通过伊美飞公司出口到欧洲市场，达
到公司开拓和稳定欧洲市场的目的，提高公司出口产品收入，提升公司盈利
能力，为股东谋求利益最大化。
上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，
不存在损害公司及非关联股东利益的情况，对公司的经营成果、财务状况
有积极影响，不会影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议审查意见
公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于
表如下审查意见：公司2026年度1-3月日常关联交易预计符合公司业务发展
的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、公开、公平、
公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的有关规定，不存
在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。不会影响公司的独立
性，也不会对公司持续经营能力产生影响。我们同意确认关联交易，并同
意将该事项提交董事会审议。
（一）公司第三届董事会第六次会议决议；
（二）公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见；
江苏扬电科技股份有限公司董事会
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