证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2026-07
浙商中拓集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 28 日 11:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 01 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
时间为 2026 年 01 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附
件二。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的
议案》
上述议案已经公司 2026 年 1 月 12 日召开的第九届董事会
刊载于《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。
议案 1、议案 2 须对中小投资者单独计票。
本次股东会仅选举 1 名董事，候选人为 1 名，不适用累积
投票制。
议案 2 为关联交易议案，关联股东浙江省交通投资集团有
限公司、杭州同曦经贸有限公司须回避表决，且不可接受其他
股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
（一）登记手续：出席会议的个人股东，应出示本人身份
证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理人
出席的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书、委托
人的有效身份证件或证明；出席会议的法人股东，由法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、
法定代表人的身份证、具有法定代表人资格的有效证明。异地
股东可以信函或传真方式办理登记。
（二）登记时间：2026 年 1 月 23 日（周五）上午 9:00—
（三）登记地点：杭州市萧山区博奥路 1658 号拓中大厦 25
层投资证券部
（四）联系方式
联系电话：0571-86850618
联系传真：0571-86850639
联系人：冯瑾宇
通讯地址：杭州市萧山区博奥路 1658 号拓中大厦 25 层投
资证券部
邮政编码：311203
电子邮箱：zmd000906@zmd.com.cn
（五）会议费用
与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通
过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会 2026 年第一次临时会议决议。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午 9:15，结束时间为 2026 年 1 月 28 日下午 15:00。
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
致：浙商中拓集团股份有限公司：
兹委托____________先生(女士)代表本公司(本人)出席浙商中拓
集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，对以下议案以投票方
式代为行使表决权：
同 反 弃
议 备注
意 对 权
案
议案名称 该列打勾
编
码 的栏目可
以投票
非累积投票议案
备注：委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划
“√”，作出投票指示。对于本次股东会在本授权委托书中未作具
体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名(名称)： 委托日期： 年 月 日
委托人身份证号码(社会信用代码)：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名(盖章)：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托书有效期限：
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