中炬高新 2026 年第一次临时股东会会议资料
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
会议时间：2026 年 1 月 19 日 14 点 30 分
会议地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号
广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 904 会议厅
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中炬高新 2026 年第一次临时股东会议程
一、董事长主持会议，并宣布会议开始；
二、选举会议计票员、监票员；
三、逐项审议关于以集中竞价方式回购股份的议案；
四、讨论、审议，并对上述议案进行表决；
五、董事长宣读表决结果；
六、会议结束。
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关于以集中竞价方式回购股份的议案
各位股东及股东代表：
基于对中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公
司）价值的认可，结合公司目前的财务状况、经营情况、估值水平等
因素，公司拟以公司自有资金和/或自筹资金通过集中竞价交易方式
进行股份回购，本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。现向
股东会提出回购议案，具体如下：
（一）本次回购股份的目的
为切实维护股东利益，有效增强投资者信心，进一步稳定及提升
公司价值，公司拟通过集中竞价交易方式回购本公司部分 A 股股份。
本次回购完成后，回购股份将全部予以注销。
（二）本次拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股 A 股。
（三）本次回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份。
（四）本次回购股份的实施期限
起不超过 12 个月。回购实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续
停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时
披露。
（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购
方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如回购方案因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发
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生重大变化等原因，确需变更或者终止的，则回购期限自公司股东会
决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据股东会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回
购决策并予以实施，并按相关法律、行政法规以及上海证券交易所的
相关规则进行。
（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的
重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
（五）本次拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资
金总额
本次回购后的股份拟用于注销并减少公司注册资本。
本次拟用于回购资金总额不低于人民币 3 亿元（含），不超过人
民币 6 亿元（含）。具体的回购金额以回购期满时实际回购股份使用
的资金总额为准。
在本次回购价格上限人民币 26 元/股条件下，分别按本次回购资
金下限人民币 3 亿元（含）、回购资金上限人民币 6 亿元（含）进行
测算，回购股份的数量及占公司总股本的比例情况如下：
回购资金 3 亿元（含） 回购资金 6 亿元（含）
拟回购数量 占公司总股 拟回购资金 拟回购数量 占公司总股 拟回购资金
（股） 本的比例 总额（亿元） （股） 本的比例 总额（亿元）
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注：以上测算数据仅供参考，具体回购股份的数量和回购金额以回购期限届
满时实际回购的股份数量和回购金额为准。
（六）本次回购股份的价格、定价原则
公司本次回购股份价格不超过26元/股（含），本次回购股份最
高价上限未超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交
易均价的150%。具体回购价格公司将在回购实施期间结合公司股票
价格、财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期间发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红
利、股票拆细、缩股等除权除息事宜，自股价除权除息之日起，按照
中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上
限。
（七）本次回购股份的资金来源
本次回购的资金来源为公司自有资金和/或自筹资金。
（八）股东会对董事会办理本次回购股份事宜的授权
为保证本次股份回购顺利实施，根据《公司法》和《公司章程》
等相关规定，由股东会授权公司董事会及董事会授权公司经营层具体
办理回购股份事宜。授权内容及范围包括但不限于：
数量等；
执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
化，除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由股
东会重新表决的事项外，授权公司董事会及董事会授权公司经营层对
本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
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行注销，按照《公司法》的要求在股东会作出回购股份注销的决议后，
就减少公司注册资本事宜通知债权人并公告，对《公司章程》以及其
他可能涉及变动的资料及文件进行修改，并办理《公司章程》修改及
注册资本变更等事宜；
表决的事项外，授权董事会根据公司实际情况及股价表现等综合因素
决定继续实施或者终止实施本回购方案；
他以上虽未列明但为本次回购所必须的事宜。
上述授权自公司股东会审议通过本次回购方案之日起至上述授
权事项办理完毕之日止。上述授权事项中，除法律法规、本次回购股
份方案或《公司章程》等有明确规定需由董事会决议通过的事项外，
其他事项由董事会授权经营层在上述授权范围及有效期内具体处理
本次股份回购相关事宜。
请审议。
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