证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2026-004
常州亚玛顿股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12 日召开第六届董事
会第三次会议，会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次股
东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现将本次股东会的有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。本次股东会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 2 月 6 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2
月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 2 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现
场投票或网络投票中的一种方式。同一表决权只能选择现场表决或网络表决方式中的一种，
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截至 2026 年 1 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。
上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以投票
√作为投票对象的子议案
数（2）
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
总数的三分之二以上表决通过。
第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东会审议涉及中小投资者利益的议案，
公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除
上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）。
三、会议登记等事项
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议
的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及法定代表人本人身份证办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明书及代理人本人身份证办
理登记手续；
自然人股东本人出席会议的，应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或
者证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续。
可用邮件、信函或传真方式登记）。
公司证券事务部，信函上请注明“参加股东会”字样。
联系人：王子杰
联系电话：（0519）88880019
联系传真：（0519）88880017
联系地址：江苏省常州市天宁区青龙东路 616 号本公司证券事务部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
常州亚玛顿股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
常州亚玛顿股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席常州亚玛顿股份有限公司
于 2026 年 2 月 6 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）
：
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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