证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2026-002
潍柴动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2026年第
一次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知于2026年1月8日以专
人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2026年1月12日以通讯表决
方式召开。
本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，共收回有效票数
法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
关于选举王延磊先生为公司非执行董事的议案
同意选举王延磊先生（简历见附件）为公司非执行董事候选人，
任期自股东会决议作出之日起至第七届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案实际投票人数 13 人，其中 13 票赞成，0 票反对，0 票弃
权，决议通过本议案，并同意将该议案提交公司 2026 年第一次临时
股东会审议及批准。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
附件：王延磊先生个人简历
王延磊先生，中国籍，1969 年 7 月出生，本科学历；现任潍柴
控股集团有限公司（下称“潍柴集团”）副总经理，扬州亚星客车股
份有限公司董事长，潍柴（扬州）投资有限公司董事、总经理；历任
本公司监事会主席、工会主席，扬州亚星客车股份有限公司副总经理，
潍柴（扬州）特种车有限公司董事长，中国重型汽车集团有限公司工
会主席，潍柴动力扬州柴油机有限责任公司董事长，潍柴集团工会主
席等职。
王延磊先生除在公司控股股东潍柴集团任副总经理等职外，与本
公司持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高
级管理人员不存在关联关系；未持有本公司 A 股股票；不存在不得
提名为非执行董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；非失信被执行人；
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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