证券代码：920010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2026-001
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员、见证律师等列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》
同意股数 130,672,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）《关于修订公司内部管理制度的议案》
（1）审议通过《修订〈董事会议事规则〉的议案》
同意股数 130,672,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
（2）审议通过《修订〈独立董事工作制度〉的议案》
同意股数 130,672,342 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：宁夏大远律师事务所
（二）律师姓名：杨梦甜，陈烨
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会召集人和参会人员均有合法资格，
本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，表决结果合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
龚晓科 董事 任命 2026 年 1 月 2026 年第一次临 审议通过
穆云飞 董事 任命 2026 年 1 月 2026 年第一次临 审议通过
王安胜 董事 任命 2026 年 1 月 2026 年第一次临 审议通过
马云峰 独立董 任命 2026 年 1 月 2026 年第一次临 审议通过
事 8日 时股东会
李晶晶 独立董 任命 2026 年 1 月 2026 年第一次临 审议通过
事 8日 时股东会
五、备查文件
（一）《宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议
文件》
（二）《宁夏大远律师事务所关于宁夏凯添燃气发展股份有限公司 2026
年第一次临时股东会法律意见书》
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