证券代码：002214 证券简称：*ST 大立 公告编号：2026－004
浙江大立科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 01 月 29 日 16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 01 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在结
算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《浙江大立科技股份有限公司关于变更部
分回购股份用途并注销的议案》
《浙江大立科技股份有限公司关于变更注
册资本、修订<公司章程>的议案》
本次股东会审议事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于
根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，应当对
除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东的表决情况单独计票并披露。其中议案 2 为特别决议事项，须经出席股东会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股清单登记；委托代理人持本人身份证、
授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡及委托人持股清单登记；
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会
议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证、股东账户卡及持股清单办理
登记手续；法定代表人委托的代理人出席会议的，应持营业执照复印件（须加盖公章）、
法人授权委托书、代理人身份证、股东账户卡及持股清单办理登记手续；
异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记。出席会议时应携带上述证件原件，
以备查验。
戳为准）。
（1）联系人：包莉清 沈慧聪
（2）联系电话：0571-86695649
（3）传真号码：0571-86695649
（4）邮箱：baoliqing@dali-tech.com；shenhuicong@dali-tech.com
（5）会期半天，与会股东费用自理
（6）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通
知。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 董事会
二○二六年一月十三日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
浙江大立科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江大立科技股份有
限公司于 2026 年 01 月 29 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《浙江大立科技股份有限公司关
的议案》
《浙江大立科技股份有限公司关
程>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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