证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2026-004
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 12 日
(二) 股东会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988
号三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
比例（%） 17.5285
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司
董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、
有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
张菀洺女士、汪勇先生因工作原因未能参加本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 365,068,527 96.8211 10,128,208 2.6861 1,857,800 0.4928
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
外担保额度预计的 93.4019 5.5754 1.0227
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权的 2/3
以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：潘平、李辉
本所律师认为，铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2026 年第一次临时股东
会，其通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公
司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东会规则》、
《上海证券交易所股
票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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