证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2026-001
青岛盘古智能制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七
次会议通知于 2026 年 1 月 7 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2026 年 1
月 12 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由公司董事长邵安仓
先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规
以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名白清华先生为公司第二
届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之
日止。
白清华先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立
董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议
后，方可提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于补选独立董事及专门委员会委员的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
（二）审议通过了《关于补选公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
经审议，公司董事会同意在股东会选举通过白清华先生为公司独立董事之日
起，补选白清华先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会
委员、提名委员会委员，任期自股东会审议通过白清华先生独立董事任职之日起
至第二届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于补选独立董事及专门委员会委员的公告》。
（三）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 1 月 30 日（星期五）召开公司 2026 年第一次临
时股东会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
决议》。
特此公告。
青岛盘古智能制造股份有限公司董事会
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