证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2026-001
浙江闰土股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议于
召开本次会议的通知已于 2026 年 1 月 5 日以书面、电话和邮件等方式通知
了各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持，会议应参加董事 9 名，实
际出席董事 9 名，其中以通讯方式出席 3 名。公司高级管理人员列席了会议。本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，
会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《关于选举公司执行事务董事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会同意选举阮静波女士为
代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通
过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会，
董事会同意选举沃健先生、赵万一先生、阮静波女士为公司第七届董事会审计委
员会成员，其中沃健先生为审计委员会召集人。
审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，审计委员会召集
人沃健先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第
七届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事
会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于补选战略委员会成员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会，
董事会同意补选丁兴成先生为战略委员会成员，与阮静波女士、茹恒先生、周杰
文先生、阮加春先生、阮光栋先生、马东方先生共同组成公司第七届董事会战略
委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实相关法律法规要求、促进公司规范运作、提升公司治理水平，
同意根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际
情况，对部分公司制度进行修订、制定。
修订、制定后的制度详见公司同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案中，修订《内部审计制度》已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇二六年一月十二日
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