证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2026-002
债券代码：123245 债券简称：集智转债
杭州集智机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会
议于 2026 年 1 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，经全体董事
一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于 2026 年 1 月 8 日以
电话等方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司高级管理人员列席了
本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟先生召集并主持。会议召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
《杭州集智机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议：
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定和公司 2025 年第三次临时股东会的授权，董事会认为公
司 2025 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2026 年 1 月 8
日为首次授予日，授予价格为 17.74 元/股，向 13 名激励对象授予 160.00 万股
限制性股票。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《杭州集智机电股份有
限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事俞金球女士、俞俊强先生、谢轩先生为本限制性股票激励计划的参与对
象，已回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的规定，结合公司实
际情况，同意选举董事长楼荣伟先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公
司法定代表人，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本次选举前后，公司法定代表人未发生变更。
公司董事长楼荣伟先生已回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会
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