证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2026-001
伊犁川宁生物技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 9 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 1 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间任意时间；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 9 日 9:15-15:00
期间任意时间。
园区拱宸路 1 号 4 楼会议室。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 527 人，代表有表决权的股份
其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的股份
及股东代理人共 520 人，代表有表决权的股份 14,971,866 股，占公司有表决权股
份总数的 0.6714%。
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计 525 人，代表有表决权的
股份 77,815,242 股，占公司有表决权股份总数的 3.4893%。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的股份
及股东代理人共 520 人，代表有表决权的股份 14,971,866 股，占公司有表决权股
份总数的 0.6714%。
出席本次股东会现场会议的除上述股东及股东代理人之外，公司董事、高级
管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员均通过现场或通讯方式参加了本次会
议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了
表决：
（一）非累积投票议案表决情况
表决情况
序 表决
非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号 结果
比例 股份数 比例 股份数 比例
股份数（股）
（%） （股） （%） （股） （%）
《关于预计公司 2026 年度
日常关联交易情况的议案》
《关于部分募投项目结项
他募投项目建设的议案》
注：上表中“股份数”，指相关有表决权股份数量/中小股东所持有表决权股份数量；“比
例”，指相关有表决权股份数量占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例/中小股东所持有
表决权股份数量占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
（二）关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决权股份总数的过半数通过。
理合伙企业（有限合伙）回避的情况下进行表决，前述关联股东合计持有的
三、律师出具的法律意见
《上市
公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
《北京中伦（成都）律师事务所关于伊犁川宁生物技术股份有限公司 2026
年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会
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