证券代码：003017 证券简称：大洋生物 公告编号：2026-004
浙江大洋生物科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《浙江大洋生物科技集团股份
有限公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 1 月 9 日下午 2:00
（2）网络投票时间：2026 年 1 月 9 日（星期五）。其中：通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 9 日（星期五）9:15—9:25、
期间的任意时间。
州市建德市大洋镇朝阳路 22 号。
件和公司章程的规定。
通过现场和网络投票的股东 111 人，代表股份 20,632,187 股，占上市公司
总股份的 24.5621％。其中：
（1）现场出席情况
现场出席本次股东会的股东及股东代理人共 16 人，代表有表决权股份总数
为 20,011,947 股，占公司股份总数的 23.8237%。
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 95 人，代表
有表决权股份总数为 620,240 股，占公司股份总数的 0.7384％。
（3）参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的情况
本次股东会参加投票的中小投资者及代理人共 100 人，代表有表决权股份总
数 1,186,385 股，占公司股份总数的 1.4124%。
所见证律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议情况
本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于设立全资子公司暨新建碳酸钾及其他新材料项目的议
案》
步丰富碳酸钾品类，提升市场供给能力，公司计划在山东宁阳化工产业园投资设
立全资子公司，建设年产 6 万吨氢氧化钾碳化法轻质碳酸钾和 3 万吨流化床法重
质碳酸钾等新材料项目。并且拟与山东亚荣化学股份有限公司签署《氢氧化钾产
品供需战略合作协议》。
的 99.9699%；反对 3,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0179%；
弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0121%。
（二）审议通过《关于新建年产 2000 吨特种高分子材料聚醚醚酮（PEEK）
及关键中间体 4,4′–二氟二苯甲酮等项目的议案》
特种高分子材料聚醚醚酮（PEEK）及关键中间体 4,4′–二氟二苯甲酮等项目。
的 99.9603%；反对 3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0145%；
弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0252%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：李波、朱彦颖
（三）结论性意见：本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集
和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）浙江大洋生物科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于浙江
大洋生物科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会
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