证券代码：600579 证券简称：中化装备 公告编号：2026-008
中化装备科技（青岛）股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年2月6日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 2 月 6 日 13 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号 511 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 2 月 6 日
至2026 年 2 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股
东类型
序号 议案名称
A 股股
东
非累积投票议案
律规定的议案
案）》及其摘要的议案
案
充协议的议案
第四十三条及第四十四条规定的议案
案
规定的议案
的的相关性以及评估定价的公允性的议案
关事宜的议案
以上各项议案已经公司第八届董事会第十九次会议、第二十三次及第二十四
次会议相应审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日、2025 年 12
月 31 日、2026 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的相关公告。公司将在股东会召开前，在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊登本次股东会的会议资料。
应回避表决的关联股东名称：中国化工装备环球控股（香港）有限公司、中
国化工科学研究院有限公司、中国化工装备有限公司、福建省三明双轮化工机械
有限公司、福建华橡自控技术股份有限公司、中国化工橡胶有限公司
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600579 中化装备 2026/1/30
(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东会的股东
或股东代理人需提前登记确认。
（一）登记时间：2026 年 2 月 5 日 9:00-17:00。
（二）登记地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号 501 室
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述
时间、地点现场办理或通过邮件方式办理会议登记：
盖公章的营业执照复印件、股票账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代
理人应持本人身份证、法人股东出具的加盖公章的授权委托书和营业执照复印件、
法人股东股票账户卡和持股凭证。
和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、个人股东签署的
授权委托书。
注：所有原件均需一份复印件，以邮件方式进行登记的股东，务必在出席
现场会议时携带上述材料原件并出示/提交给公司。
（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所
持有表决权的股份总数之前到会的登记股东，均有权参加本次股东会的现场会议。
六、 其他事项
（一）联系方式联系地址：北京市朝阳区北土城西路 9 号 501 室
联系人：董事会办公室
电话：010-61958651
传真：010–61958777
邮箱：IR.600579@sinochem.com
（二）会期半天，与会股东或其代理人食宿及交通费自理。
特此公告。
中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
中化装备科技（青岛）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 2 月 6 日
召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
并募集配套资金暨关联交易
符合相关法律规定的议案
并募集配套资金暨关联交易
方案的议案
价格
方式
方式
并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）》及其摘要的
议案
资产并募集配套资金构成关
联交易的议案
资产重组但不构成重组上市
的议案
生效条件的交易协议的议案
生效条件的发行股份购买资
产协议之补充协议的议案
生效条件的业绩补偿协议的
议案
公司重大资产重组管理办法》
第十一条、第四十三条及第四
十四条规定的议案
公司监管指引第 9 号》第四条
规定的议案
公司证券发行注册管理办法》
第十一条规定的议案
假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评
估定价的公允性的议案
计报告、审阅报告和资产评估
报告的议案
（2026-2028 年）股东回报规
划的议案
情形及公司采取填补措施的
议案
使用情况报告的议案
事会及其授权人员全权办理
本次交易相关事宜的议案
款的议案
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
首页
微信公众号
证券之星APP
