证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2026-006
中钢天源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 9 日召开第八
届董事会第十一次（临时）会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的
议案》。为进一步优化公司风险管控体系，降低运营管理风险，促进公司全体董
事、高级管理人员在各自职权范围内更充分地行使权利、履行职责，有效保障公
司及全体投资者的合法权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司
及公司全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。由
于公司董事作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事在审议该
议案时回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。具体事项如下：
一、董高责任险方案
二、相关授权事宜
为提升办理效率，提请股东会授权公司管理层委派专人全权经办董高责任险
的投保及相关事宜。管理层将根据市场变化，在既定保险方案框架内确定承保公
司、保险条款、中介机构并签署法律文件，以及在后续董高责任险保险合同期限
届满时或届满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
本议案需经第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议和第八届董
事会第十一次（临时）会议审阅。根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等
有关规定，全体董事作为被保险对象对本议案回避表决，本议案将直接提交公司
股东会审议。
四、对上市公司的影响
本次购买董高责任险符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
等相关规定的要求，有利于进一步优化公司风险管控体系，促进公司董事、高级
管理人员合规履职，促进公司持续、高质量发展。本次购买董高责任险预计支付
的费用在市场合理范畴，不会对公司的财务状况造成重大影响，亦不存在损害公
司及股东、特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
特此公告。
中钢天源股份有限公司
董 事 会
二〇二六年一月十日
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