证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2026-001
广东佳云科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次
会议于 2026 年 1 月 9 日上午在深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001
号深业上城（南区）T2 栋 2101 大会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议
通知于 2026 年 1 月 4 日以电话及电子邮件的方式送达给全体董事。本次会议应
出席董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中董事尹杰、苏动、贺国生、戚爱华、王
海龙以通讯的方式参加本次会议。会议由董事长王和平先生召集和主持。会议召
开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司
章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
为提升公司治理水平，保持公司内部制度与相关法律法规及规范性文件的一
致性，综合考虑公司实际情况，公司董事会同意修订及制定部分制度。逐项表决
结果如下：
（1）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（4）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（5）《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》；
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（6）《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（7）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（8）《关于制定<委托理财制度>的议案》；
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（9）《关于制定<证券投资、期货与衍生品交易管理制度>的议案》；
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（10）《关于制定<市值管理制度>的议案》；
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（11）《关于废止<董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议
案》；
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（12）《关于废止<高级管理人员薪酬与考核制度>的议案》；
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（13）《关于废止<董事津贴管理制度>的议案》；
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（14）《关于废止<监事津贴管理制度>的议案》；
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（15）《关于废止<治理纲要>的议案》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《董事、高级管理人员薪酬管理办法》已经公司董事会薪酬与考核委员会审
议通过。除议案（6）（10）（12），其余议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
案》；
公司全资子公司深圳市佳云万合科技有限公司（以下简称“深圳万合”）因经
营业务发展需要，拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币
司分别拟在上述授信额度内为其提供连带责任保证。同时，深圳市中小企业融资
担保有限公司（以下简称“中小担”）拟为深圳万合提供不超过 500 万元的连带责
任担保，公司将以连带责任保证的方式向中小担提供反担保。
经审议，董事会认为：公司本次为全资子公司深圳万合提供担保及反担保是
为了满足其生产经营和业务发展的资金需求，符合公司整体利益。深圳万合为公
司的全资子公司，故该笔担保风险可控，不存在损害公司及全体股东尤其是中小
股东利益的情形。综上，董事会同意《关于为全资子公司向银行申请授信提供担
保及反担保的议案》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
结合公司实际经营情况和未来发展需要，经公司经理提名、公司董事会提名
委员会任职资格审查，董事会同意聘任王法励先生为公司副经理，任期自本次董
事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司第六届董事会提名委员会审议通过了本议案。具体内容详见同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人
员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为
公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。
公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议了该议案，全体委员均
回避表决。
鉴于公司全体董事属于本议案利益相关方，全体董事回避表决，本议案将直
接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 7 票。
公司董事会同意于 2026 年 1 月 26 日（星期一）15:30 在深圳市福田区华富
街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 2101 大会议室召开 2026
年第一次临时股东会，会期半天。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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