山东龙大美食股份有限公司 独立董事专门会议 2026 年第一次会议文件
山东龙大美食股份有限公司
独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议
山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2026
年第一次会议于 2026 年 1 月 9 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式
召开。会议通知已于 2026 年 1 月 8 日送达各位独立董事，经全体独立董事同意，
豁免本次独立董事专门会议的通知时限。本次会议应出独立董事 3 人，实际独
立董事 3 人，会议由召集人周婧女士主持。本次会议的召集、召开程序符合
《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事专门会议制度》等有关规
定。
与会独立董事就各项议案进行了审议、举手表决，形成决议如下：
公司与控股股东签署《股权托管协议》主要是为了推动解决公司与五仓农
牧的同业竞争问题，公司通过行使相关权利，可以有效维护公司及全体股东的
合法权益，避免同业竞争对公司可能带来的不利影响；委托管理费用是综合考
虑公司为履行《股权托管协议》约定的托管工作而发生的成本，委托费用合理
公允，协议的签署符合相关法律法规及公司章程的规定。因此，我们一致同意
签署《股权托管协议》事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
山东龙大美食股份有限公司 独立董事专门会议 2026 年第一次会议文件
（本页无正文，为《山东龙大美食股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第一
次会议决议》之签字页）
独立董事（签名）：周婧 杨帆 余茂鑫
首页
微信公众号
证券之星APP
