证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2026-006
新疆立新能源股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据新疆立新能源股份有限公司（以下简称“立新能源”或“公司”）及子公司
日常经营和业务发展需要，公司及子公司预计 2026 年将与新疆能源（集团）有
限责任公司（以下简称“能源集团”）及其控股子公司（含未来新设或新增子公司）、
金风科技股份有限公司（以下简称“金风科技”）及其控股子公司（含未来新设或
新增子公司）等关联方进行业务合作的采购及接受劳务等关联交易，预计 2026
年度日常关联交易发生金额不超过 214,600 万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项
尚需提交股东会审议，关联股东能源集团回避表决。
（二）2026 年度日常关联交易预计情况
公司及子公司 2026 年度日常关联交易预计情况具体如下：
内容为风力发电机组及配套塔筒采购、场站运维、风机技改、储能设备等。
容为勘察设计、下网电费、运营服务费、托管费、租赁费、电力交易费、杂费等。
单位：万元
截 至
关联交 披 露
关联交易类 关联交易 上 年 发 生金 额
关联人 易定价 预计金额 日 已
别 内容 （未经审计）
原则 发 生
金额
接受关联人 新疆能源 勘察设计、 依据市
提供的服务、 （集团）有 下网电费、 场原则 12,000.00 0 9,849.69
采购及接受 限责任公司 运营服务 定价
截 至
关联交 披 露
关联交易类 关联交易 上 年 发 生金 额
关联人 易定价 预计金额 日 已
别 内容 （未经审计）
原则 发 生
金额
劳务 及其控股子 费、租赁费、
公司 电力交易
费、杂费等
新疆能源
（集团）有 依据市
向关联人提 托管费、租
限责任公司 场原则 6,600.00 0 5,344.43
供服务 赁费等
及其控股子 定价
公司
风力发电机
组及配套塔
向关联人采 金风科技及 依据市
筒采购、场
购固定资产 其控股子公 场原则 196,000.00 0 36,304.97
站运维、风
及服务 司 定价
机技改、储
能设备等
合计 214,600.00 0 51,499.09
注：
（三）2025 年度日常关联交易实际发生情况
依据，预计关联交易总额 168,700 万元，实际发生关联方交易金额 51,499.09 万
元，其中：接受能源集团及其控股子公司提供的服务、采购及劳务的关联交易金
额 9,849.69 万元，交易内容为下网电费、运营服务费、租赁费、电力交易费、杂
费等；向能源集团及其控股子公司提供服务的关联交易金额 5,344.43 万元，交易
内容为服务费、租赁费等；金风科技及其控股子公司交易金额 36,304.97 万元，
交易内容为风力发电机组及配套塔筒采购、场站运维、风机技改、储能设备等。
详见下表：
单位：万元
实际发 实 际发
披露日
关联交 关联交 实际发生金额 生额占 生 额与
关联人 预计金额 期及索
易类别 易内容 （未经审计） 同类业 预 计金
引
务比例 额差异
向关联 金风科 风力发 详见公
人采购 技及其 电机组 司分别
固定资 控股子 及配套 于 2025
产及服 公司 塔筒采 年 3 月
务 购、场站 27 日 、
运维、风 2025 年
机技改、 12 月 4
储能设 日披露
备 的《关于
小计 36,304.97 147,600.00 18.50% -75.40% 度日常
接受关 下网电 关联交
联人提 费、运营 易预计
供的服 能源集 服务费、 的公告》
务、采 团及其 租赁费、 《关于
购及接 控股子 电力交 增 加
受劳务 公司 易费、杂 2025 年
的关联 费 度日常
交易 关联交
向关联 易预计
人提供 额度的
能源集
服务、 公告》。
团及其 服务费、
采购及 5,344.43 10,600 42.00% -49.58%
控股子 租赁费
提供劳
公司
务的关
联交易
小计 15,194.12 21,100 - -27.99%
合计 51,499.09 168,700.00 - -69.47%
情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的
上限金额进行预计；
公司董事会对日常关联交 2.金风科技及其控股子公司关联交易预计金额与实际发生额
易实际发生情况与预计存 存在差异，主要因公司工程项目风电机组、储能设备公开招
在较大差异的说明（如适 标后，金风科技及其控股子公司实际中标项目比预计额度小
用） 所致；
情况，交易根据市场原则定价，交易价格公允、合理，不存
在损害公司及中小股东的利益的情况。
公司独立董事对日常关联
主要原因为公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公
交易实际发生情况与预计
司经营需求就可能发生交易的上限金额测算的，实际发生金
存在较大差异的说明（如适
额按照双方的签约情况及执行进度确定，具有不确定性，上
用）
述差异属于正常的经营行为，具有合理性。
二、关联人介绍和关联关系
（一）金风科技股份有限公司
企业名称：金风科技股份有限公司
法定代表人：武钢
注册资本：422,506.7647 万元人民币
经营范围：大型风力发电机组生产销售及技术引进与开发、应用；建设及运
营中试型风力发电场；制造及销售风力发电机零部件；有关风机制造、风电场建
设运营方面的技术服务与技术咨询；风力发电机组及其零部件与相关技术的进出
口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
注册地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 107 号
成立时间：2001 年 3 月 26 日
统一社会信用代码：91650000299937622W
最近一年一期的主要财务信息如下：
单位：万元
资产总额 15,522,428.55 16,730,679.10
净资产 3,852,930.60 4,104,795.65
营业收入 5,669,916.28 4,814,670.91
净利润 185,639.42 281,793.91
注：2024 年度财务数据已经审计，2025 年三季度财务数据未经审计。
公司控股股东能源集团董事高建军担任金风科技的董事，该关联方符合《深
圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形，金风科技及其控
股子公司为公司关联法人。
公司日常关联交易执行情况良好，金风科技及相关子公司经营情况、财务状
况良好，具备履约能力。
（二）新疆能源（集团）有限责任公司
企业名称：新疆能源（集团）有限责任公司
法定代表人：高建军
注册资本：1,397,440.9355 万元人民币
经营范围：无（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审
批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目
期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证书为准）；能源投资及资产管理。
煤炭开采；煤炭洗选；煤炭及制品销售。
注册地址：新疆乌鲁木齐市经济开发区(头屯河区)玄武湖路 477 号新疆能源
大厦
成立时间：2012 年 7 月 6 日
统一社会信用代码：9165010059916844X8
最近一年一期的主要财务信息如下：
单位：万元
资产总额 4,258,701.70 4,755,990.46
净资产 1,974,695.98 2,121,269.89
营业收入 1,301,622.82 697,674.55
净利润 97,595.69 22,631.51
注：2024 年度财务数据已经审计，2025 年三季度财务数据未经审计。
能源集团为公司控股股东，且公司董事王博担任能源集团的高级管理人员，
按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条相关规定，能源集团及其控股
子公司为公司关联法人。
公司日常关联交易执行情况良好，能源集团及相关子公司经营情况、财务状
况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价依据
公司及子公司主要向金风科技及其控股子公司采购风力发电机组及配套塔
筒、场站运维、风机技改、储能设备等，向能源集团及其控股子公司采购勘察设
计、运营服务、提供托管、租赁等。
公司严格按照《中华人民共和国招标投标法》和《公司招标管理办法》实施
公司采购交易行为，根据交易内容、交易金额采用不同方式实施采购，达到公开
招标金额的服务采用公开招标确定中标单位及价格，公司除依法公开招标外，采
用非公开招标方式采购服务，公司或公司控股子公司根据实际业务需要，与关联
方按照市场价格，按服务内容签订相应合同并进行交易，公司及子公司根据项目
建设计划进度，与上述关联方均会按照实际业务情况就日常关联交易签署相关协
议。上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进
行定价，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易的目的及对公司的影响
公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，同时关联交易
遵循市场公允原则，不存在损害公司和全体股东的利益，尤其是中小股东利益的
情形，符合公司整体利益。
公司拥有完整独立的资产、业务，在人员、财务、机构等方面与控股股东及
关联方保持独立，具备完整独立的风能、太阳能的开发、建设与运营能力，公司
的收入、利润主要来源为风电、太阳能发电业务，公司不会因关联交易而对关联
方形成依赖。
五、相关审议程序及专项意见
（一）董事会意见
公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司
关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，公司及子公司预计 2026 年将与能源
集团及其控股子公司（含未来新设或新增子公司）、金风科技及其控股子公司（含
未来新设或新增子公司）等关联方进行业务合作的采购及接受劳务等关联交易，
基于上述情况，公司董事会同意预计 2026 年度日常关联交易发生金额不超过
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本次关于 2026
年度日常关联交易预计的事项尚需提交公司股东会审议。
（二）独立董事专门会议审议意见
公司第二届董事会 2026 年第 1 次独立董事专门会议全票审议通过了《新疆
立新能源股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董
事认为：本次 2026 年度日常关联交易预计额度，系基于公司及子公司业务发展
及生产经营需要，本次关联交易遵循客观公平、平等自愿的原则，交易价格按照
市场公允价格确定，不违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东尤其
是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情
形。
因此，全体独立董事一致通过并同意将此议案提交公司董事会审议，关联董
事需回避表决。
（三）董事会审计委员会意见
公司第二届董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议通过了《新疆立新能
源股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，与会委员认为公司
与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，同时关联交易遵循市场
公允原则，不存在损害公司和全体股东的利益，尤其是中小股东利益的情形，符
合公司整体利益。
六、备查文件
议决议》；
会议决议》。
特此公告。
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