证券代码：002529 证券简称：*ST 海源 公告编号：2026-002
江西海源复合材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12
月 17 日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于独立董事辞职及补选
公司独立董事议案》，公司董事会同意提名黄敬昌先生为公司第七届董事会独立
董 事 候 选 人 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司非独立董事辞职及补选非独立董事的公
告》（2025-098）。
公司于 2026 年 1 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于
独立董事辞职及补选公司独立董事议案》，同意补选黄敬昌先生为公司第七届董
事会独立董事，同时担任董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会以及审计委
员会主任委员，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会满之日止。本次补
选独立董事完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事不少于董事总人
数的三分之一。
原独立董事华金秋先生的辞任申请于 2026 年 1 月 9 日起正式生效。截至本
公告披露之日，华金秋先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺
事项。华金秋先生担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运
作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对华金秋先生在任职期间为公
司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
江西海源复合材料科技股份有限公司
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